证券代码：600531           证券简称：豫光金铅            编号：临 2021-020


                河南豫光金铅股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2021 年 5 月 13 日在公司 310 会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人，其中：董事任文艺先生、独立董事吕文栋先生因事未能出席现场会议，
以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨安国
先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，审议通过了以下事项：
    1、关于选举杨安国先生为公司董事长的议案
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
    2、关于选举任文艺先生为公司副董事长的议案
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
    3、关于选举公司提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会成员的
议案
    （1）选举郑远民先生、吕文栋先生、李新战先生为提名委员会委员，郑远
民先生为该委员会主任委员
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
    （2）选举郑登津先生、吕文栋先生、任文艺先生为审计委员会委员，郑登
津先生为该委员会主任委员
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
    （3）选举杨安国先生、吕文栋先生、郑远民先生为战略及投资委员会委员，
杨安国先生为该委员会主任委员
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
    （4）选举吕文栋先生、郑登津先生、李新战先生为薪酬与考核委员会委员，
吕文栋先生为该委员会主任委员
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
    4、关于聘任李新战先生为公司总经理的议案
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
    5、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    6、关于聘任王拥军先生、翟居付先生为公司副总经理的议案
    （1）聘任王拥军先生为公司副总经理
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    （2）聘任翟居付先生为公司副总经理
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    7、关于聘任商保中先生为公司采购总监的议案
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    8、关于聘任李晓东先生为公司销售总监的议案
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    9、关于聘任李卫锋先生为公司总工程师的议案
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    10、关于聘任李慧玲女士为公司证券事务代表的议案
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    11、关于聘任李向前先生为公司审计专员的议案
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    公司独立董事吕文栋、郑远民、郑登津已就上述聘任高级管理人员事项发表
了独立意见如下：
    1、上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘职位的职责要
求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
    2、公司高级管理人员聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法
规和本公司《公司章程》的有关规定。
    同意上述公司高级管理人员聘任事项。
    三、备查文件目录
    1、公司第八届董事会第一次会议决议
    2、独立董事关于第八届董事会聘任高级管理人员的独立意见




    特此公告。




                                        河南豫光金铅股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 14 日
    附件：简历
    1、杨安国：男，1954 年，本科，高级工程师。现任豫光（香港）国际有限
公司董事长，河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、党委书记，河南豫光金铅
股份有限公司董事长。
    2、任文艺：男，1967 年，本科，高级会计师。现任河南豫光金铅集团有限
责任公司党委副书记、董事、总经理，河南豫光锌业有限公司董事长，河南豫光
金铅股份有限公司副董事长。
    3、李新战：男，1971 年，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司
总经理、济源市豫金废旧有色金属回收有限公司执行董事、总经理，江西源丰有
色金属有限公司执行董事，河南豫光合金有限公司执行董事、总经理，湖南省圣
恒再生资源有限公司董事、济源豫金靶材科技有限公司执行董事。
    4、吕文栋：男，1967 年生，博士后，专业工商管理。历任对外贸易大学保
险学院教授、天安财产保险股份有限公司独立董事，现任对外贸易大学商学院教
授、方正证券股份有限公司独立董事、河南平高电气股份有限公司独立董事、华
夏银行股份有限公司独立董事、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。与公司控
股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0 股；是
否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
    5、郑远民：男，1966 年生，博士，专业法学。历任河南豫光金铅股份有限
公司独立董事，湖南胜景干黄酒业股份有限公司董事。现任湖南师范大学担任教
授、博士生导师,湖南省“百人工程”学者，兼任中国法学会民法学研究会理事，
中国国际私法研究会常务理事，中国证券法研究会理事，湖南民商法研究会副会
长，长沙市委法律专家库成员，上海仲裁委员会仲裁员，湖南金厚律师事务所荣
誉主任；长沙合君法律咨询有限公司执行董事、经理；湖南一二三智能科技有限
公司株洲分公司负责人；爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事；湖南天济草
堂制药股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：
否；持有上市公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒：否。
    6、郑登津：男，1990 年生，博士，专业会计学。历任中央财经大学会计学
院讲师、财务管理系副主任，现任中央财经大学会计学院副教授、财务管理系副
主任。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份
数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
    7、苗红强：男，1966 年，本科，正高级会计师。现任河南豫光金铅股份有
限公司董事会秘书、副总经理、财务总监、银泰盛鸿供应链管理有限公司董事。
    8、王拥军：男，1969 年，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司
副总经理，河南豫光冶金机械制造有限公司执行董事、济源豫光有色冶金设计研
究院有限公司执行董事兼总经理。
    9、翟居付：男，1969 年，硕士，高级工程师。历任河南豫光金铅股份有限
公司精炼厂厂长、直炼厂厂长，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。
    10、商保中：男，1963 年。历任河南豫光金铅股份有限公司原料部副部长、
部长，现任河南豫光金铅股份有限公司采购总监。
    11、李晓东：男，1974 年，专科，中级推销员。历任河南豫光金铅股份有
限公司销售部副部长、部长，现任河南豫光金铅股份有限公司销售部部长、销售
总监、上海豫光金铅国际贸易有限公司董事长。
    12、李卫锋：男，1965 年，硕士，高级工程师。历任河南豫光金铅股份有
限公司副总经理、总工程师、监事、河南豫光金铅集团有限责任公司设计院院长，
现任河南豫光金铅股份有限公司总工程师。
    13、李慧玲：女，1974 年生，本科，经济师。现任河南豫光金铅股份有限
公司董事会秘书处处长、证券事务代表。
    14、李向前：男，1972 年生，本科，会计师。现任河南豫光金铅集团有限
责任公司监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、河南豫光金铅股份有限公
司职工监事。