意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告2021-05-15  

                        证券代码:600531           证券简称:豫光金铅            编号:临 2021-020


                河南豫光金铅股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议
于 2021 年 5 月 13 日在公司 310 会议室召开。会议应参会董事 9 人,实际参会董
事 9 人,其中:董事任文艺先生、独立董事吕文栋先生因事未能出席现场会议,
以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长杨安国
先生主持。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议
合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决,审议通过了以下事项:
    1、关于选举杨安国先生为公司董事长的议案
    同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%; 弃权:
0 票,占投票总数的 0%。
    2、关于选举任文艺先生为公司副董事长的议案
    同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%; 弃权:
0 票,占投票总数的 0%。
    3、关于选举公司提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会成员的
议案
    (1)选举郑远民先生、吕文栋先生、李新战先生为提名委员会委员,郑远
民先生为该委员会主任委员
    同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%; 弃权:
0 票,占投票总数的 0%。
    (2)选举郑登津先生、吕文栋先生、任文艺先生为审计委员会委员,郑登
津先生为该委员会主任委员
    同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%; 弃权:
0 票,占投票总数的 0%。
    (3)选举杨安国先生、吕文栋先生、郑远民先生为战略及投资委员会委员,
杨安国先生为该委员会主任委员
    同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%; 弃权:
0 票,占投票总数的 0%。
    (4)选举吕文栋先生、郑登津先生、李新战先生为薪酬与考核委员会委员,
吕文栋先生为该委员会主任委员
    同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%; 弃权:
0 票,占投票总数的 0%。
    4、关于聘任李新战先生为公司总经理的议案
    同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%; 弃权:
0 票,占投票总数的 0%。
    5、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案
    同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%; 弃权:0
票,占投票总数的 0%。
    6、关于聘任王拥军先生、翟居付先生为公司副总经理的议案
    (1)聘任王拥军先生为公司副总经理
    同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%; 弃权:0
票,占投票总数的 0%。
    (2)聘任翟居付先生为公司副总经理
    同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%; 弃权:0
票,占投票总数的 0%。
    7、关于聘任商保中先生为公司采购总监的议案
    同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%; 弃权:0
票,占投票总数的 0%。
    8、关于聘任李晓东先生为公司销售总监的议案
    同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%; 弃权:0
票,占投票总数的 0%。
    9、关于聘任李卫锋先生为公司总工程师的议案
    同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%; 弃权:0
票,占投票总数的 0%。
    10、关于聘任李慧玲女士为公司证券事务代表的议案
    同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%; 弃权:0
票,占投票总数的 0%。
    11、关于聘任李向前先生为公司审计专员的议案
    同意:9 票,占投票总数的 100%;反对:0 票,占投票总数的 0%; 弃权:0
票,占投票总数的 0%。
    公司独立董事吕文栋、郑远民、郑登津已就上述聘任高级管理人员事项发表
了独立意见如下:
    1、上述人员符合公司高级管理人员任职资格,能够胜任所聘职位的职责要
求,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
    2、公司高级管理人员聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法
规和本公司《公司章程》的有关规定。
    同意上述公司高级管理人员聘任事项。
    三、备查文件目录
    1、公司第八届董事会第一次会议决议
    2、独立董事关于第八届董事会聘任高级管理人员的独立意见




    特此公告。




                                        河南豫光金铅股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 14 日
    附件:简历
    1、杨安国:男,1954 年,本科,高级工程师。现任豫光(香港)国际有限
公司董事长,河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、党委书记,河南豫光金铅
股份有限公司董事长。
    2、任文艺:男,1967 年,本科,高级会计师。现任河南豫光金铅集团有限
责任公司党委副书记、董事、总经理,河南豫光锌业有限公司董事长,河南豫光
金铅股份有限公司副董事长。
    3、李新战:男,1971 年,本科,工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司
总经理、济源市豫金废旧有色金属回收有限公司执行董事、总经理,江西源丰有
色金属有限公司执行董事,河南豫光合金有限公司执行董事、总经理,湖南省圣
恒再生资源有限公司董事、济源豫金靶材科技有限公司执行董事。
    4、吕文栋:男,1967 年生,博士后,专业工商管理。历任对外贸易大学保
险学院教授、天安财产保险股份有限公司独立董事,现任对外贸易大学商学院教
授、方正证券股份有限公司独立董事、河南平高电气股份有限公司独立董事、华
夏银行股份有限公司独立董事、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。与公司控
股股东及实际控制人是否存在关联关系:否;持有上市公司股份数量:0 股;是
否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
    5、郑远民:男,1966 年生,博士,专业法学。历任河南豫光金铅股份有限
公司独立董事,湖南胜景干黄酒业股份有限公司董事。现任湖南师范大学担任教
授、博士生导师,湖南省“百人工程”学者,兼任中国法学会民法学研究会理事,
中国国际私法研究会常务理事,中国证券法研究会理事,湖南民商法研究会副会
长,长沙市委法律专家库成员,上海仲裁委员会仲裁员,湖南金厚律师事务所荣
誉主任;长沙合君法律咨询有限公司执行董事、经理;湖南一二三智能科技有限
公司株洲分公司负责人;爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事;湖南天济草
堂制药股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:
否;持有上市公司股份数量:0 股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒:否。
    6、郑登津:男,1990 年生,博士,专业会计学。历任中央财经大学会计学
院讲师、财务管理系副主任,现任中央财经大学会计学院副教授、财务管理系副
主任。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否;持有上市公司股份
数量:0 股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
    7、苗红强:男,1966 年,本科,正高级会计师。现任河南豫光金铅股份有
限公司董事会秘书、副总经理、财务总监、银泰盛鸿供应链管理有限公司董事。
    8、王拥军:男,1969 年,本科,工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司
副总经理,河南豫光冶金机械制造有限公司执行董事、济源豫光有色冶金设计研
究院有限公司执行董事兼总经理。
    9、翟居付:男,1969 年,硕士,高级工程师。历任河南豫光金铅股份有限
公司精炼厂厂长、直炼厂厂长,现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。
    10、商保中:男,1963 年。历任河南豫光金铅股份有限公司原料部副部长、
部长,现任河南豫光金铅股份有限公司采购总监。
    11、李晓东:男,1974 年,专科,中级推销员。历任河南豫光金铅股份有
限公司销售部副部长、部长,现任河南豫光金铅股份有限公司销售部部长、销售
总监、上海豫光金铅国际贸易有限公司董事长。
    12、李卫锋:男,1965 年,硕士,高级工程师。历任河南豫光金铅股份有
限公司副总经理、总工程师、监事、河南豫光金铅集团有限责任公司设计院院长,
现任河南豫光金铅股份有限公司总工程师。
    13、李慧玲:女,1974 年生,本科,经济师。现任河南豫光金铅股份有限
公司董事会秘书处处长、证券事务代表。
    14、李向前:男,1972 年生,本科,会计师。现任河南豫光金铅集团有限
责任公司监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、河南豫光金铅股份有限公
司职工监事。