| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-06-27
|
拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-27
|
2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2024-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-27
|
2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2024-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-27
|
2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2024-07-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-27
|
河南豫光金铅股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600531_20240627_4LRN.pdf
|
|
|
2024-06-26
|
河南豫光金铅股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/600531_20240626_AOV7.pdf
|
|
|
2024-06-13
|
河南豫光金铅股份有限公司关于调整第九届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600531_20240613_YR8A.pdf
|
|
|
2024-06-13
|
河南豫光金铅股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600531_20240613_FY3J.pdf
|
|
|
2024-06-05
|
河南豫光金铅股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600531_20240605_T6ZX.pdf
|
|
|
2024-05-28
|
河南豫光金铅股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600531_20240528_3JOJ.pdf
|
|
|
2024-05-28
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举第九届董事会独立董事的议案 |
|
|
2024-05-28
|
河南豫光金铅股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600531_20240528_OOZM.pdf
|
|
|
2024-05-28
|
河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600531_20240528_EVRW.pdf
|
|
|
2024-05-25
|
河南豫光金铅股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600531_20240525_H0NJ.pdf
|
|
|
2024-05-18
|
河南豫光金铅股份有限公司关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600531_20240518_JRM9.pdf
|
|
|
2024-05-11
|
河南豫光金铅股份有限公司关于公司职工监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600531_20240511_X4RB.pdf
|
|
|
2024-05-11
|
河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600531_20240511_2DSE.pdf
|
|
|
2024-05-11
|
河南豫光金铅股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600531_20240511_QZP5.pdf
|
|
|
2024-05-11
|
河南豫光金铅股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600531_20240511_6534.pdf
|
|
|
2024-05-10
|
河南豫光金铅股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600531_20240510_Q99A.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
河南豫光金铅股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600531_20240430_Z8RC.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
河南豫光金铅股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600531_20240430_2YYL.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
河南豫光金铅股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600531_20240420_VXI3.pdf
|
|
|
2024-04-17
|
河南豫光金铅股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600531_20240417_YGSR.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配的方案
7 关于为全资子公司提供担保额度预计的议案
8 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于审议2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案
10 关于调整公司独立董事津贴的议案
11 关于公司2024年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案
12 关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案
13 关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿)》的议案
14 关于《公司与关联方江西省豫光矿业有限责任公司购货合同(铅精矿、铜精矿、银精矿)》的议案
15 关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
16 关于变更营业执照经营范围并修订《公司章程》的议案
17.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
17.01 选举赵金刚先生为公司第九届董事会非独立董事
17.02 选举任文艺先生为公司第九届董事会非独立董事
17.03 选举胡宇权先生为公司第九届董事会非独立董事
17.04 选举张安邦先生为公司第九届董事会非独立董事
17.05 选举李新战先生为公司第九届董事会非独立董事
17.06 选举孔祥征先生为公司第九届董事会非独立董事
18.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
18.01 选举郑远民先生为公司第九届董事会独立董事
18.02 选举郑登津先生为公司第九届董事会独立董事
18.03 选举张选军先生为公司第九届董事会独立董事
19.00 关于选举第九届监事会监事的议案
19.01 选举黄东锋先生为公司第九届监事会监事
19.02 选举陈伟杰先生为公司第九届监事会监事
19.03 选举孙兴雷先生为公司第九届监事会监事 |
|
| | | |
