| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-07-15
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2002.07.15是豫光金铅(600531)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:7.34: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12681.6万股) |
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2002-07-16
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2002.07.16是豫光金铅(600531)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.34: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12681.6万股) |
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2002-07-17
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2002.07.17是豫光金铅(600531)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.34: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12681.6万股) |
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2002-07-12
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2002.07.12是豫光金铅(600531)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:7.34: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12681.6万股) |
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2002-07-30
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2002.07.30是豫光金铅(600531)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.34: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12681.6万股) |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,034,950,238.61 967,350,456.02
股东权益(不含少数股东权益) 538,589,175.08 517,435,210.72
每股净资产 4.25 4.08
调整后每股净资产 4.23 4.07
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 584,563,349.08 470,612,212.40
净利润 21,153,964.36 19,072,814.28
扣除非经常性损益后的净利润 20,514,247.69 18,993,861.33
每股收益 0.17 0.23
净资产收益率(全面摊薄) 3.93% 9.46%
经营活动产生的现金流量净额 46,490,817.90 1,642,062.20 |
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2003-08-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2003年8月16日召开二届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度资本公积金转增股本的预案：拟以2003年6月30日的总股本126816200.00股为基数，向全体股东每10股转增8股。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。
三、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
四、通过公司与境外期货经纪机构签订开户合同的议案：公司拟选择英国曼氏金融国际有限公司、英国联合金属贸易有限公司为公司境外期货经纪机构，并与之签订开户合同。
董事会决定于2003年9月20日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
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2003-09-20
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召开2003年第一次临时股东大会，上午8时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2003年8月16日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,公司董事王佐成因工作原因未出席本次董事会,授权董事任文艺代为出席并行使表决权；监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长杨安国主持。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经记名投票表决,审议通过了以下事项：
一、关于审议公司二OO三年半年度资本公积金转增股本的预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计,截止2003年6月30日,公司资本公积金为314,071,348.47元。公司拟以2003年6月30日的总股本126,816,200.00股为基数,向全体股东每10股转增8股,转增实施后,公司总股本增加为228,269,160.00股,资本公积金结余212,618,388.47元。
二、关于审议修改《公司章程》的预案
公司拟进行公积金转增股本实施后,对《河南豫光金铅股份有限公司章程》中的相关部分进行修改,具体修改内容如下：
原第1.06条公司注册资本为人民币12681.62万元。
现修改为：第1.06条公司注册资本为人民币22826.916万元。
三、关于审议变更公司注册资本的预案
公司拟在公积金转增股本实施后,将注册资本由原来的12861.62万元增加为22826.916万元。
四、关于审议公司2003年半年度报告及其摘要的议案
五、关于审议公司与境外期货经纪机构签订开户合同的议案
公司拟选择英国曼氏金融国际有限公司、英国联合金属贸易有限公司为公司的境外期货经纪机构,并与之签订开户合同。
以上第一、二、三项议案将提交2003年第一次临时股东大会审议。
六、关于审议召开公司2003年第一次临时股东大会的议案
1、会议时间：2003年9月20日上午8：30
2、会议地点：河南省济源市天坛路89号王屋山大酒店
3、会议审议事项：
(1)审议公司2003年半年度资本公积金转增股本的议案
(2)审议修改《公司章程》的议案
(3)审议变更公司注册资本的议案
4、会议出席对象：
(1)2003年9月12日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或代理人；
(2)公司董事、监事、高级管理人员和法律顾问。
5、出席会议登记：拟出席本次股东大会的股东须以书面形式进行参会登记,登记时个人股东凭本人身份证、股票帐户,代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证,于2003年9月17日下午4：00前,到公司董事会秘书处办理与会手续；异地股东可传真办理。
6、参加会议办法：
(1)与会股东凭本人身份证、股票帐户,代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证于9月20日8：00前在会议地点办理与会手续。
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理；
(3)联系地址：河南省济源市济水大街中段525号联系人：任文艺
电话：0391-6665836、6665835传真：0391-6688986邮编：454650
特此公告
河南豫光金铅股份有限公司董事会
二OO三年八月十六日
附：回执、授权委托书(可按此样自行复制)
回执
截止2003年9月12日,本单位(人)持有河南豫光金铅股份有限公司股票,将参加贵公司2003年第一次临时股东大会。
股东帐号：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
2003年月日
授权委托书
授权委托书格式兹委托先生/女士,代表本公司/本人出席河南豫光金铅股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字/盖章)：委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码：委托人持股数量：
受托人身份证号码：委托权限：
委托日期：
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2003-09-22
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(600531)“豫光金铅”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-09-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2003年9月20日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度资本公积金转增股本方案：以2003年6月30日的总
股本126816200.00股为基数，向全体股东每10股转增8股。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过变更公司注册资本的议案：公司在公积金转增股本实施后，将注册资
本增加到22826.916万元。
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2003-10-30
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2003年半年度公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司实施2003年半年度公积金转增股本方案为：以
2003年6月30日公司总股本126816200.00股为基数，以资本公积金每10股转增8股。
股权登记日：2003年11月4日
除权日：2003年11月5日
新增可流通股份上市日：2003年11月6日
本次资本公积金转增股本后，按新股本总数228269160.00股摊薄计算，公司
2003年半年度每股收益为0.094元 |
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2004-05-17
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公布2003年度派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南豫光金铅股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年
末总股本228269160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年5月21日
除息日：2004年5月24日
现金红利发放日：2004年5月27日
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2004-05-11
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享受企业所得税优惠政策的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据中华人民共和国财政部有关文件精神，河南豫光金铅股份有限公司
“铅冶炼烟气(尘)综合治理项目”中生产的硫酸和制氧过程中分离回收的氩
气，符合企业所得税减免5年的条件。经河南省地方税务局有关文件批准，同
意公司2003年硫酸、氩气免征所得税额为4208267.50元，该部分税款公司
2003年已交纳，减免税款从2004年应交所得税款中扣除，2004年公司所得税
减免申报工作正在进行中。
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2004-05-31
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公布控股股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2004年5月28日，河南豫光金铅股份有限公司收到控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司(持有公司56.93%的股权，下称：豫光金铅集团)通知，济源市人民政府以有关文件批复，准备将其所持有的豫光金铅集团的全部国有股权在河南省产权交易中心公开转让。目前，济源市人民政府正在征集有意收购该国有产权的受让方。
关闭窗口
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2004-07-07
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[20042预增](600531) 豫光金铅：公布2004年半年度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预增提示公告
2004年上半年，河南豫光金铅股份有限公司主营业务收入大幅增长，经初步
估算，预计公司2004年半年度实现净利润比上年同期增长100%以上，具体数据将
在公司2004年上半年度报告中披露。
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2004年7月25日以通讯(传真)方式召开二届六
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司高级管理人员变动的议案。
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2004-07-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,476,960,581.98 1,100,942,523.82
股东权益(不含少数股东权益) 612,298,161.23 576,214,139.75
每股净资产 2.68 2.52
调整后的每股净资产 2.68 2.52
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,087,222,141.34 584,563,349.08
净利润 58,901,384.36 21,153,964.36
扣除非经常性损益后的净利润 53,760,690.27 20,514,247.69
每股收益 0.258 0.17
净资产收益率(全面摊薄) 9.62% 3.93%
经营活动产生的现金流量净额 -121,606,059.18 46,490,817.90
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2004-10-14
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600531)“豫光金铅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,554,660,352.06 1,100,942,523.82
股东权益(不含少数股东权益) 635,927,429.10 576,214,139.75
每股净资产 2.79 2.52
调整后的每股净资产 2.79 2.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 25,538,486.10
每股收益 0.10 0.36
净资产收益率(%) 3.72 12.98
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2004-09-09
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公布国有股股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600531)“豫光金铅”
2004年9月8日，河南豫光金铅股份有限公司接控股股东河南豫光金铅集团有
限责任公司(下称：豫光金铅集团)的通知：济源市人民政府拟将其持有豫光金铅
集团100%的国有股权全部转让，目前，该股权转让事项已获得河南省人民政府批
准。现将股权转让的有关事宜提示公告如下：
济源市人民政府同意将持有豫光金铅集团100%的国有股权分别以51%和49%的
比例转让给济源市国众投资管理有限公司和甘肃建新实业集团有限公司。此次股
权转让若最终完成，济源市人民政府将不再持有豫光金铅集团股权，由此导致豫
光金铅集团持有公司股权性质将由国有法人股变为社会法人股。经过各方充分协
商后，股权转让价格最终以评估值21943.29万元为基础上浮15%，即以25234.78
万元作为收购的转让价格。
本次豫光金铅集团国有股权转让事宜尚需获得国务院国有资产监督管理委员
会等有权部门的批准。
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2004-03-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第四次会议于2004年2月21日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事翟延明先生因公出差,未能出席本次会议,委托董事任文艺先生代为行使表决权。会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经记名投票表决,审议通过了以下事项：
一、《2003年度总经理工作报告》
二、《2003年度董事会工作报告》
三、《公司2003年度财务决算报告》
四、关于审议2003年度计提固定资产减值准备和存货跌价准备的议案
同意对拟报废的账面净值为1,683,966.23元的固定资产按其全额计提固定资产减值准备；对存货93＃硫酸按其可变现净值和账面成本的差额增提存货跌价准备50万元。共影响当期利润218.4万元。
五、关于审议2003年度固定资产核销及应收账款核销的议案
同意对报废的资产原值共计8,725,671.39元,净额为2,660,448.94元的固定资产进行核销；对因破产清算原因等无法收回的应收款项264,875.90元进行核销。
六、公司2003年度利润分配议案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2003年实现利润总额88,434,639.77元,净利润为58,353,868.99元,按净利润的10%提取法定盈余公积金5,835,386.90元,按10%提取法定公益金5,835,386.90元,本年度可供股东分配的利润为46,683,095.19元；分配2002年度现金股利12,681,620.00元,加上2002年度未分配利润71,723,473.83元,可供投资者分配利润共计105,724,949.02元。公司2003年度利润分配方案为：拟以公司2003年末总股本228,269,160股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),共计22,826,916元,占可供分配利润的21.59%,剩余82,898,033.02元结转为以后年度分配。
七、关于审议《2003年年度报告及摘要》的议案
八、关于聘任2004年度审计机构及2003年度审计机构报酬事宜的议案
拟继续聘任中勤万信会计师事务所为公司2004年度的审计机构,聘期一年；支付其2003年度财务报告审计费25万元。
九、关于审议制订《公司投资者关系管理制度》的议案
为进一步加强公司与投资者之间的沟通,特制订《河南豫光金铅股份有限公司投资者关系管理制度》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
十、关于审议公司与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司关联交易的议案
公司2003年度向公司控股股东全资子公司河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司购买废铅,交易额为15,384,285.34元。为规范该项关联交易,公司拟与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司签订《购货合同》,有效期为三年,废铅的价格参照卖给与公司规模和条件相当的无关联第三方的市场价格确定；结算货款以现金或承兑汇票支付,当月货款当月结清。该事项构成关联交易,在表决中关联董事回避表决。监事会对该事项发表了意见(详见监事会决议公告)。有关关联交易公告将于近日刊登。
以上议案中第二、三、六、七、八、九、十项议案还将提交2003年度股东大会审议。
十一、关于审议的议案
关于召开公司2003年度股东大会的议案,具体事项通知如下：
1、会议时间：2004年3月25日上午8：30
2、会议地点：河南省济源市天坛路89号王屋山大酒店
3、会议审议事项：
(1)公司2003年度董事会工作报告
(2)公司2003年度监事会工作报告
(3)公司2003年度财务决算报告
(4)公司2003年度利润分配议案
(5)《2003年年度报告及摘要》
(6)关于聘任2004年度审计机构及2003年度报酬事宜的议案
(7)关于制订《公司投资者关系管理制度》的议案
(8)关于审议公司与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司关联交易的议案
4、会议出席对象：
2004年3月12日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。
公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
5、出席会议登记：
拟出席本次股东大会的股东须以书面形式进行参会登记,登记时自然人股东凭本人身份证、股票帐户,代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证,于2004年3月19日下午4：00前,到公司董事会秘书处办理登记手续；异地股东可传真办理。
6、参加会议办法：
(1)与会股东凭本人身份证、股票帐户,代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书(授权委托书见附件)、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证于2004年3月25日8?00前在会议地点办理与会手续。
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
(3)联系地址：河南省济源市济水大街中段525号
联系人：任文艺
电话：0391-6665835、6665836
传真：0391-6688986邮编：454650
特此公告
河南豫光金铅股份有限公司董事会
二OO四年二月二十一日
附：回执、授权委托书(可按此样自行复制)
回执
截止2004年3月12日,本单位(人)持有河南豫光金铅股份有限公司股票,将参加贵公司2003年度股东大会。
股东帐号：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
2004年月日
授权委托书
授权委托书格式兹委托先生/女士,代表本公司/本人出席河南豫光金铅股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字/盖章)：委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码：委托人持股数量：
受托人身份证号码：委托权限：
委托日期：
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2004-03-23
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重大合同公告 |
上交所公告，借款 |
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由于河南豫光金铅股份有限公司生产经营规模扩大，公司购买原材料所需资金
增加，为保证公司正常生产经营活动所需资金，公司于2004年3月17日与中国进出口
银行签订了12000万元人民币的借款合同，合同期限为15个月，年利率为3.51%，担
保方为河南济源钢铁(集团)有限公司 |
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2004-02-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2003年，河南豫光金铅股份有限公司从河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有
限公司(下称：废旧有色金属回收公司)购买废铅，交易金额为15384285.34元。公司
拟与废旧有色金属回收公司签订《购货合同》。合同有效期为三年。定价原则为有色
金属回收公司提供给股份公司的废铅的价格，应严格按市场价，并参考其提供给和公
司规模与条件相当的第三者同样产品的价格。
上述事项构成关联交易。
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2004-02-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2004年2月21日召开二届四次董事会及二届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度计提固定资产减值准备和存货跌价准备的议案。
二、通过2003年度固定资产核销及应收账款核销的议案。
三、通过公司2003年度利润分配议案：拟以公司2003年末总股本228269160股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。
四、通过公司2003年年度报告及其摘要。
五、通过继续聘任中勤万信会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
六、通过公司与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司关联交易的议案：
公司2003年度向公司控股股东全资子公司河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限
公司购买废铅，交易额为15384285.34元。公司拟与河南豫光金铅集团废旧有色金属
回收有限公司签订《购货合同》，有效期为三年，废铅的价格参照卖给与公司规模
和条件相当的无关联第三方的市场价格确定。该事项构成关联交易。
董事会决定于2004年3月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-02-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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2003年12月31日 2002年12月31日
总资产(元) 1,100,942,523.82 967,350,456.02
股东权益(不含少数股东权益)(元) 576,214,139.75 530,541,890.76
每股净资产(元) 2.52 4.18
调整后的每股净资产(元) 2.52 4.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.36 -0.62
2003年 2002年
主营业务收入(元) 1,383,100,538.81 1,005,990,475.64
净利润(元) 58,353,868.99 33,619,727.23
每股收益(全面摊薄,元) 0.256 0.27
净资产收益率(全面摊薄) 10.13% 6.34%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-02-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-12
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[20034预增](600531) 豫光金铅：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
受有色金属行业复苏及河南豫光金铅股份有限公司募集资金投向——收购铅冶炼烟
气(尘)综合治理技改项目投产新增效益等因素影响，公司主营业务收入较去年同期有较
大幅度增长，结合公司目前的销售形势，经初步测算，公司预计2003年度的净利润将比
上年同期增长50%以上，具体数据将在公司2003年度报告中予以披露。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,067,776,204.69 967,350,456.02
股东权益(不含少数股东权益) 555,406,280.04 517,435,210.72
每股净资产 4.38 4.08
调整后的每股净资产 4.37 4.07
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -17,387,172.01 29,103,645.89
每股收益 0.13 0.30
净资产收益率(%) 3.03 6.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.22 7.11
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2003-04-21
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召开2002年度股东大会，上午8时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 河南豫光金铅股份有限公司董事会关于持有公司5%以上股份的股东向2002年度股东大会提出增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司(持有公司股份7219.62万股,占公司总股本56.93%)于2003年4月4日向本公司董事会递交了"关于变更河南豫光金铅股份有限公司经营范围″的临时提案。
按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司《公司章程》等有关规定,董事会经审核后决定,该项临时提案须提交公司2002年度股东大会审议通过。为此,公司决定在2003年4月21日召开的2002年度股东大会审议议案(详见2003年3月18日《上海证券报》、《中国证券报》)中增加″关于审议变更公司经营范围的议案。
特此公告
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2003年4月7日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司(以下简称＂公司＂)第一届董事会第十一次会议于2003年3月15日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经记名投票表决,审议通过了以下事项：
一、《2002年度总经理工作报告》
二、《2002年度董事会工作报告》
三、关于修改《河南豫光金铅股份有限公司章程》的预案
本次修改及补充的条款内容见附件一。
四、关于公司董事会延期换届的预案
同意将本届董事会任期延期至2002年度股东大会召开并选举产生新一届董事会为止,公司本届董事会和经营管理层承诺对该期间公司所发生的事宜承担相应责任。
五、关于选举公司董事候选人的议案
依《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事任期已满,经与股东单位充分协商,公司董事会提名推荐杨安国先生、王佐成先生、李继红女士、任文艺先生、翟延明先生、孙中森先生为公司第二届董事会董事候选人。(附件二：董事候选人简历)
六、关于选举公司独立董事候选人的议案
依《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第一届独立董事任期的已满,公司董事会提名推荐王本哲先生、甘亮先生、秦群立先生为公司第二届董事会董事候选人。(附件三：独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明)
七、《2002年度利润分配方案》的预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2002年实现净利润33,619,727.23元,按净利润的10%提取法定盈余公积金3,361,972.72元,按10%提取法定公益金3,361,972.72元,本年度可供股东分配的利润为26,895,781.79元；加上2001年度未分配利润44,827,692.04元,可供投资者分配利润共计71,723,473.83元。公司2002年度利润分配预案为：以公司2002年末总股本126,816,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计12,681,620元,占可供分配利润的17.68%,剩余59,041,853.83元结转为以后年度分配。
八、《2002年度财务决算报告》的预案
九、《2002年年度报告及摘要》
十、关于设立提名、审计、战略与投资、薪酬和考核四个委员会的预案
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《河南豫光金铅股份有限公司章程》,结合公司的实际情况,拟在公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略与投资委员会薪酬和考核委员会。
十一、关于《公司董事薪酬及业绩考核制度》的预案
为进一步建立健全公司董事(不包括独立董事)的薪酬和业绩考核制度,完善公司治理结构,强化激励机制与约束机制,体现收入与风险对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,结合公司的实际情况确定董事报酬。
公司董事的薪酬由固定薪酬、风险薪酬和法定福利三部分构成。前三名董事的固定薪酬总计为人民币24万元/年,按月支付个人所得部分的90%,其余扣除部分作为当年度风险抵押,以用于当年业绩未达到规定所导致的处罚；风险薪酬与业绩考核结果挂钩,年度风险薪酬根据上年度业绩考核结果,风险薪酬为正数时,一次性支付30%,70%作为风险抵押金,在考核年度其后两年分别发放30%,其余10%作为长期风险抵押金,风险薪酬为负数时,相应扣除以前年度结余的风险薪酬与长期风险抵押金。
十二、《公司高级管理人员薪酬及业绩考核制度》的议案
为进一步建立健全公司高级管理人员的薪酬和业绩考核制度,完善公司治理结构,强化激励机制与约束机制,体现收入与风险对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,结合公司的实际情况确定高级管理人员报酬。
公司高级管理人员的薪酬由固定薪酬、风险薪酬和法定福利三部分构成。前三名高级管理人员的固定薪酬总计为人民币12.6万元/年,按月支付个人所得部分的90%,其余扣除部分作为当年度风险抵押,以用于当年业绩未达到规定所导致的处罚；风险薪酬与业绩考核结果挂钩,年度风险薪酬根据上年度业绩考核结果,风险薪酬为正数时,一次性支付30%,70%作为风险抵押金,在考核年度其后两年分别发放30%,其余10%作为长期风险抵押金,风险薪酬为负数时,相应扣除以前年度结余的风险薪酬与长期风险抵押金。
十三、关于公司独立董事津贴的预案
根据风险与责任对等的原则,给予独立董事每人每年3万元人民币津贴(含税),独立董事行使相关职权所需的合理费用实报实销。
十四、关于调整公司内部机构设置的议案
根据公司生产经营情况需要,部分内部机构设置予以调整,撒销证券部、原料部、生产技术部、中心化验室共四个内部机构,新设董事会秘书处、原料一部、原料二部、生产部、冶金研究所、测试中心、熔炼三厂、制氧厂共八个内部机构。
十五、关于聘任2003年度审计机构及其2002年度报酬事宜的预案
拟继续聘任中勤万信会计师事务所为公司2003年度的审计机构,聘期一年；支付其2002年度财务报告审计费20万元。
十六、关于签订《公司与河南豫光金铅集团有限责任公司的供货合同》的预案
因公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司(以下简称＂集团公司＂)生产需使用公司产品电解铅,双方于2000年1月在河南济源市签订公司向集团公司供应电解铅的《供货合同》,该关联交易已在公司《首次公开发行股票招股说明书》中详细披露,2002年双方该项关联交易额为5,650,826.64元。该合同于2003年1月到期,根据公司生产经营需要,公司拟与集团公司重新签订《供货合同》,有效期为三年。电解铅的销售价格参照与其规模和条件相当的无关联第三方同样产品价格确定；结算货款以现金或承兑汇票支付,当月货款当月结清。该事项构成关联交易,在表决中关联董事回避表决。监事会与独立董事分别对该事项发表了意见(见附件四与监事会决议公告)。
十七、关于签订《公司与河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司供货合同》的预案
因公司控股股东全资子公司河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司(以下简称＂铅盐公司＂)生产需使用公司产品电解铅,双方于2000年1月在河南济源市签订公司向集团公司供应电解铅的《供货合同》,该关联交易已在公司《首次公开发行股票招股说明书》中详细披露,2002年双方该项关联交易额为5,902,438.58元。该合同于2003年1月到期,根据公司生产经营需要,公司拟与集团公司重新签订《供货合同》,有效期为三年。电解铅的销售价格参照与其规模和条件相当的无关联第三方同样产品价格确定；结算货款以现金或承兑汇票支付,当月货款当月结清。该事项构成关联交易,在表决中关联董事回避表决。监事会与独立董事分别对该事项发表了意见(见附件五与监事会决议公告)。
十八、关于签订《公司与河南豫光金铅集团有限责任公司综合服务协议》的议案
因公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司生产经营需要相互提供综合性服务,经友好协商,双方于2000年1月在河南济源市签订《综合服务协议》,该关联交易已在公司《首次公开发行股票招股说明书》中详细披露,2002年双方该项关联交易额为2,583,000.00元。该合同于2003年1月到期,根据公司目前实际生产经营需要,双方签定了《综合服务协议》。服务的价格,国家或地方有统一收费标准的,执行国家规定无规定收费标准的,根据实际成本加5%的利润后,协商确定收费标准； 服务费用根据服务的内容,实行按月或季度结算。该事项构成关联交易,在表决中关联董事回避表决。监事会与独立董事分别对该事项发表了意见(见附件六与监事会决议公告)。
十九、《股东大会议事规则》的预案
二十、《董事会议事规则》的预案
二十一、《总经理工作细则》的议案
二十二、关于修改《公司内部关联交易决策制度》的预案(附件七)
二十三、《公司董事会提名委员会实施细则》的预案
二十四、《公司董事会审计委员会实施细则》的预案
二十五、《公司董事会战略及投资委员会实施细则》的预案
二十六、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
公司原制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理议事规则》已不能满足修改后的《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》及《上市公司治理准则》等有关规定的要求,现重新制定。(详见上交所网站www.sse.com.cn)
《公司董事薪酬及业绩考核制度》、《公司高级管理人员薪酬及业绩考核制度》、《公司董事会提名委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会战略及投资委员会实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上交所网站www.sse.com.cn。
以上中第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十三、十五、十六、十七、十九、二十、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六项议案还将提交2002年度股东大会审议。
二十七、《关于召开公司2002年度股东大会的议案》,具体事项通知如下：
1、 会议时间： 2003年4月21日上午8：30
2、 会议地点：河南省济源市天坛路89号王屋山大酒店
3、会议审议事项：
(1)《2002年度董事会工作报告》
(2)《2002年度监事会工作报告》
(3)关于修改《河南豫光金铅股份有限公司章程》的议案
(4)关于公司董事会延期换届的议案
(5) 关于公司监事会延期换届的议案
(6)关于选举公司董事的议案
(7)关于选举公司独立董事的议案
(8)关于选举公司监事的议案
(9)《2002年度利润分配方案》
(10)《2002年度财务决算报告》
(11)《2002年年度报告及摘要》
(12)关于设立提名、审计、战略与投资、薪酬与考核四个委员会的议案
(13)关于审议《公司董事薪酬及业绩考核制度》的议案
(14)关于公司独立董事津贴的议案
(15)关于聘任2003年度审计机构及其2002年度报酬事宜的议案
(16)关于签订《公司与河南豫光金铅集团有限责任公司供货合同》的议案
(17)关于签订《公司与河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司供货合同》的议案
(18)关于《股东大会议事规则》的议案
(19)关于《董事会议事规则》的议案
(20)关于修改《公司内部关联交易决策制度》的议案
(21)关于《公司董事会提名委员会实施细则》的议案
(22)关于《公司董事会审计委员会实施细则》的议案
(23)关于《公司董事会战略及投资委员会实施细则》的议案
(24)关于《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
4、会议出席对象：
2003年4月15日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
5、出席会议登记：拟出席本次股东大会的股东须以书面形式进行参会登记,登记时个人股东凭本人身份证、股票帐户,代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证,于2003年4月18日下午4：00前,到公司董事会秘书处办理与会手续；异地股东可传真办理。
6、参加会议办法：
(1) 与会股东凭本人身份证、股票帐户,代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证于4月21日8：00前在会议地点办理与会手续。
(2)会期半天,与会股东食宿及交通自理；
(3) 联系地址：河南省济源市济水大街中段525号 联系人：蔡 亮
电话：0391-6665836、6665835 传真：0391-6688986 邮编：454650
特此公告
河南豫光金铅股份有限公司董事会
二OO三年三月十五日
附：回执、授权委托书(可按此样自行复制)
回 执
截止2003年4月15日,本单位(人)持有河南豫光金铅股份有限公司股票,将参加贵公司2002年度股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
2003年 月 日
授 权 委 托 书
授权委托书格式兹委托先生/女士,代表本公司/本人出席河南豫光金铅股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字/盖章)： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 委托权限：
委托日期：
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2003-03-18
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(600531)“豫光金铅”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2003年3月15日召开一届十一次董事会及一届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于修改公司章程的预案。
二、关于公司董、监事会延期换届的预案：同意将本届董、监事会任期延
期至2002年度股东大会召开并选举产生新一届董、监事会为止。
三、关于选举公司董、监事及独立董事候选人的议案。
四、2002年度利润分配方案的预案：以公司2002年末总股本126816200股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
五、2002年年度报告及摘要。
六、关于聘任2003年度审计机构的预案：拟继续聘任中勤万信会计师事务
所为公司2003年度的审计机构。
七、关于签订公司与河南豫光金铅集团有限责任公司(以下简称“集团公
司”)的供货合同的预案：因公司控股股东集团公司生产需使用公司产品电解
铅，公司拟与集团公司重新签订《供货合同》，有效期为三年。
八、关于签订公司与河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司(以下简称“铅
盐公司”)供货合同的预案：因公司控股股东全资子公司铅盐公司生产需使用
公司产品电解铅，公司拟与集团公司重新签订《供货合同》，有效期为三年。
九、关于签订公司与集团公司综合服务协议的议案：因公司与控股股东集
团公司生产经营需要相互提供综合性服务，经友好协商，双方重新签订了《综
合服务协议》。
董事会决定于2003年4月21日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-03-18
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(600531)“豫光金铅”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 967350456.02 497542355.83 94.43
股东权益(扣除少数股东权益)(元)517860270.76 181905667.76 184.69
主营业务收入(元) 1005990475.64 748055228.13 34.48
净利润(元) 33619727.23 30128948.46 11.59
扣除非经常性损益后的净利润(元) 33377787.34 30683270.39 8.78
每股收益(元) 0.27 0.37 -27.03
每股净资产(元) 4.08 2.22 83.78
调整后的每股净资产(元) 4.07 2.22 83.33
净资产收益率(%) 6.49 17.20 -62.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.12 18.64 -45.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.62 0.10 -720
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。
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