证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2021-018
河南豫光金铅股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室（河南省
济源市荆梁南街 1 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 404,712,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.1213
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本
公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事梅治福先生、独立董事陈丽京女士、张
茂先生、吕文栋先生因事未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
4、 议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,442,643 99.9332 208,000 0.0513 62,000 0.0155
7、 议案名称：关于《公司未来三年（2021-2023 年度）分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,492,643 99.9456 158,000 0.0390 62,000 0.0154
8、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计机构报酬事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,503,440 99.9483 103,100 0.0254 106,103 0.0263
9、 议案名称：关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
10、 议案名称：关于 2020 年董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年董
事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,571,843 99.9652 140,800 0.0348 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,611,406 99.6319 239,500 0.2924 62,000 0.0757
12、 议案名称：关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合
同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜矿粉）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,692,906 99.7314 158,000 0.1929 62,000 0.0757
13、 议案名称：关于《公司与关联方豫光（天津）科技有限公司供货合同（电
解铅、阴极铜）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,692,906 99.7314 220,000 0.2686 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,716,906 99.7607 196,000 0.2393 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选 举 杨 安国 先生 为 公 司 398,781,253 98.5344 是
第八届董事会董事
1.02 选 举 任 文艺 先生 为 公 司 398,781,253 98.5344 是
第八届董事会董事
1.03 选 举 张 小国 先生 为 公 司 398,781,253 98.5344 是
第八届董事会董事
1.04 选 举 孔 祥征 先生 为 公 司 398,781,253 98.5344 是
第八届董事会董事
1.05 选 举 陈 荣良 先生 为 公 司 398,781,253 98.5344 是
第八届董事会董事
1.06 选 举 李 新战 先生 为 公 司 398,781,253 98.5344 是
第八届董事会董事
2、 关于增补独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 选 举 吕 文栋 先生 为 公 司 398,866,350 98.5554 是
第八届董事会独立董事
2.02 选 举 郑 远民 先生 为 公 司 398,756,944 98.5284 是
第八届董事会独立董事
2.03 选 举 郑 登津 先生 为 公 司 398,756,950 98.5284 是
第八届董事会独立董事
3、 关于增补监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选 举 李 文利 女士 为 公 司 398,866,347 98.5554 是
第八届监事会监事
3.02 选 举 张 中州 先生 为 公 司 398,756,947 98.5284 是
第八届监事会监事
3.03 选 举 孙 兴雷 先生 为 公 司 398,756,947 98.5284 是
第八届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司 2020 年度 81,642,906 99.6704 208,000 0.2539 62,000 0.0757
利润分配的议案
2 关于《公司未来三年 81,692,906 99.7314 158,000 0.1929 62,000 0.0757
（2021-2023 年度）
分红回报规划》的议
案
3 关于聘 任公司 2021 81,703,703 99.7446 103,100 0.1259 106,103 0.1295
年度审计机构及
2020 年度 审计机构
报酬事宜的议案
4 关于公司与第一大股 81,611,406 99.6319 239,500 0.2924 62,000 0.0757
东河南豫光金铅集团
有限责任公司互为提
供担保的议案
5 关于《公司与关联方 81,692,906 99.7314 158,000 0.1929 62,000 0.0757
河南豫光金铅集团有
限责任公司购货合同
（铅精矿、银精矿、
金精矿、铜矿粉）》的
议案
6 关于《公司与关联方 81,692,906 99.7314 220,000 0.2686 0 0.0000
豫光（天津）科技有
限公司供货合同（电
解铅、阴极铜）》的议
案
7 关于公司 2020 年度 81,716,906 99.7607 196,000 0.2393 0 0.0000
日常关联交易及预计
2021 年日 常关联交
易的议案
8.01 选举杨安国先生为公 75,981,516 92.7589
司第八届董事会董事
候选人
8.02 选举任文艺先生为公 75,981,516 92.7589
司第八届董事会董事
候选人
8.03 选举张小国先生为公 75,981,516 92.7589
司第八届董事会董事
候选人
8.04 选举孔祥征先生为公 75,981,516 92.7589
司第八届董事会董事
候选人
8.05 选举陈荣良先生为公 75,981,516 92.7589
司第八届董事会董事
候选人
8.06 选举李新战先生为公 75,981,516 92.7589
司第八届董事会董事
候选人
9.01 选举吕文栋先生为公 76,066,613 92.8628
司第八届董事会独立
董事候选人
9.02 选举郑远民先生为公 75,957,207 92.7292
司第八届董事会独立
董事候选人
9.03 选举郑登津先生为公 75,957,213 92.7292
司第八届董事会独立
董事候选人
10.01 选举李文利女士为公 76,066,610 92.8628
司第八届监事会监事
候选人
10.02 选举张中州先生为公 75,957,210 92.7292
司第八届监事会监事
候选人
10.03 选举孙兴雷先生为公 75,957,210 92.7292
司第八届监事会监事
候选人
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 涉及关联交易，关联股东河南豫光
金铅集团有限责任公司在表决上述议案时回避表决。
2、议案 11 为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、亓杉
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会
议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河南豫光金铅股份有限公司
2021 年 5 月 14 日