豫光金铅：河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告2022-05-11
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2022-020
河南豫光金铅股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
于 2022 年 5 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 5 月 6 日以书面、
电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：
1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
为满足公司快速发展对资金的需求、优化财务结构，公司拟申请公开发行可
转换公司债券。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中
国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性
文件的规定，公司对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为：公
司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的
规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
2、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债
及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.02 发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 147,000.00 万元（含 147,000.00
万元）。具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额
度范围内确定。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.03 票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.04 可转债存续期限
本次发行可转债的期限为自发行之日起 6 年。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.05 票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事
会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机
构（主承销商）协商确定。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.06 还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事
项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.07 转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.08 转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日
公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调
整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日公司 A 股股票交易均价较高者。具体转股价格提请公司股东大会
授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。初始
转股价格不得向上修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/前一交易日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况（不包括因本次发行可转债转股而增加的股本），将按下述公
式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.09 转股价格的向下修正条款
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审
计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权
登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.10 转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P 为申请转股当日有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股
的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人
转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的
当期应计利息。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.11 赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票
面面值上浮一定比率（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转
债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况与保
荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.12 回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发
生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）等情况而调整的情形，则在调整前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转
股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易
日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两
个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回
售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报
期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次
行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回
售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应
计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使
附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.13 转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权
益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因本次发行的
可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.14 发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）
协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国
家法律、法规禁止者除外）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.15 向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配
售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人
士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.16 债券持有人会议相关事项
本次可转债存续期间内，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决
议方式进行决策：
1、拟变更债券募集说明书的重要约定：
（1）变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
（2）变更增信（如有）或其他偿债保障措施及其执行安排；
（3）变更债券投资者保护措施及其执行安排；
（4）变更募集说明书约定的募集资金用途；
（5）其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。
2、拟修改债券持有人会议规则；
3、拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包
括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人
权益密切相关的违约责任）；
4、发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发
行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序或者其他有利于投资者
权益保护的措施等）的：
（1）发行人不能按期支付本次可转债的本金或者利息；
（2）发行人发生减资（因股权激励或回购股份导致的减资除外）、合并、分
立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依
法进入破产程序的；
（3）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确
定性的；
（4）增信主体（如有）、增信措施（如有）或者其他偿债保障措施发生重大
不利变化的；
（5）发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
5、发行人提出重大债务重组方案的；
6、法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本次可转债募集说明
书、债券持有人会议规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
在债券受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本
次可转债总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.17 本次募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过 147,000.00 万元
（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目。
序 投资总额 募集资金投入金额
项目名称
号 （万元） （万元）
1 年产一万吨铜箔项目 58,195.52 53,400.00
2 再生铅闭合生产线项目 41,791.23 37,600.00
3 年产 200 吨新型电接触材料项目 10,875.10 8,300.00
4 分布式光伏发电项目 4,914.00 3,900.00
序 投资总额 募集资金投入金额
项目名称
号 （万元） （万元）
5 补充流动资金 43,800.00 43,800.00
合计 159,575.85 147,000.00
在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，
待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前
已投入使用的自筹资金。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，
在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的
轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目
的具体投资额。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.18 担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.19 评级事项
资信评级机构将为本次发行可转债出具资信评级报告。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.20 募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存
放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董
事会确定。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2.21 本次决议的有效期
公司本次发行可转债方案决议的有效期为十二个月，自发行方案通过股东大
会审议之日起计算。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
上述分项议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并经证
券监管部门核准/注册后方可实施。本次公开发行可转换公司债券方案最终以证
券监管部门核准/注册的方案为准。
3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
详情见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫
光金铅股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
4、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
详情见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫
光金铅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
5、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
的议案
详情见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫
光金铅股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施
和相关主体承诺的公告》（公告编号：临 2022-022）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
6、关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
详情见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫
光金铅股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
详情见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫
光金铅股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
8、关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年～2024 年）的议案
详情见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫
光金铅股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022 年～2024 年）》。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
9、关于修订《公司章程》的议案
详情见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫
光金铅股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022-024）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
10、关于修订《募集资金管理办法》的议案
详情见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫
光金铅股份有限公司募集资金管理办法》。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券
相关事宜的议案
为保证合法、高效地完成本次发行上市工作，公司提请股东大会授权公司董
事会或董事会授权人士依照有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部
门的要求全权办理与本次发行上市有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：
1、在有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》允许的范围内，
按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款
进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和
实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、存续期限、发行方式及
对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、
债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定
本次发行时机、开立或增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议
及其他与本次发行上市相关的一切事宜；
2、聘请保荐机构、主承销商、律师事务所、会计师事务所、评级机构等相
关中介机构，办理本次发行上市的申报事宜；根据监管部门的要求及意见制作、
修改、报送有关本次发行上市的申报材料；
3、批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行上市过程中发生
的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目
有关的协议、聘用中介机构协议等），并办理相关的申请、报批、登记、备案等
手续；
4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投
资项目的实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据
本次发行募集资金投资项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可
自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；
根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求、市场状况对
募集资金投资项目进行必要的调整；
5、根据本次发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理
工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变
化，除根据有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定须由公司
股东大会重新审议表决的事项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调
整；
7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实
施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌
情决定本次发行方案延期实施或终止；
8、在有关法律、法规、规章及规范性文件和监管部门对再融资摊薄即期回
报及其填补措施有最新规定及要求的情形下，根据届时的最新规定和监管部门的
要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回
报的影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
9、本次发行的可转换公司债券存续期限内，在公司股东大会审议通过的框
架和原则下，根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和相关监管部门的
要求以及《公司章程》的规定全权办理与可转换公司债券赎回、转股、回售相关
的所有事宜；
10、办理本次发行的其他相关事宜（包括但不限于办理本次发行的可转换公
司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、上
市等相关事宜）；公司提请股东大会同意公司董事会在获得上述授权的前提下，
除非有关法律、法规、规章及规范性文件另有规定，将上述授权可转授予公司董
事长以及董事长所授权之人士行使。
上述授权的有效期限为十二个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
12、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
公司拟于 2022 年 6 月 10 日 14 点 30 分在公司 310 会议室（河南省济源市荆
梁南街 1 号）召开 2022 年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》 临
2022-025）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
三、备查文件目录
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关议案事前认可意见；
3、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日
