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*ST未来 (600532)
2025-02-21 15:00
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公司公告

*ST未来:上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项之独立意见2022-11-15  

                                     上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事
    关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项之独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董
事规则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《上
海智汇未来医疗服务股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”)的相关规定,
我们作为上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
就公司第八届董事会第二十九次会议审议的议案发表如下独立意见:
    1、提名程序:公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司本次提名的董事会
董事候选人已由公司第八届董事会提名委员会审查并经公司第八届董事会第二
十九次会议审议通过。提名人的提名资格、董事候选人的提名方式、提名程序均
符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
    2、任职资格:经对被提名的董事候选人许高远先生的履历及个人资料进行
审核,许高远先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件,能够胜
任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证
监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》《股票上市规则》
《公司章程》中有关董事任职资格的规定。
    3、选举程序:公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增补第
八届董事会董事的议案》,本次公司董事会的表决程序符合《公司法》及《公司
章程》等有关规定。
    综上所述,我们同意提名许高远先生为公司第八届董事会董事候选人,并同
意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

    独立董事:

    孙文龙        何爱华




                                                   二〇二二年十一月十四日