中国软件:第六届监事会第十五次会议决议公告2019-03-29
证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临 2019-010
中国软件与技术服务股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)公司第六届监事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和材料于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件和微信方
式发出。
(三)本次监事会会议于 2018 年 3 月 27 日,在北京市海淀区学院南路 55 号
中软大厦 A 座 6 层第二会议室,以现场表决方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
(五)本次监事会会议由监事会主席杨昕光先生主持,公司董事会秘书列席
了会议。
二、监事会会议审议情况
(一)《2018 年年度报告》
《中国软件 2018 年年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司全部 3 位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。中天运会计
师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《控
股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
监事会对公司《2018 年年度报告》的书面审核意见如下:
1.公司《2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管
理制度的各项规定;
2.公司《2018 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,
所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况;
3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4.保证公司《2018 年年度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
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对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决票数:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
本议案还须提交股东大会审议。
(二)《2018 年度监事会工作报告》
表决票数:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
本议案还须提交股东大会审议。
(三)《2018 年度内部控制评价报告》
《中国软件 2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
监事会认为:该报告真实、客观、准确地评价了公司 2018 年度内部控制情况。
表决票数:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司监事会
2019 年 3 月 28 日
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