证券代码：600536          证券简称：中国软件           公告编号：临 2020-005



             中国软件与技术服务股份有限公司
           第六届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）公司第六届董事会第五十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件和微信方
式发出。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 2 月 14 日召开，采取了通讯表决方式。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长陈小军先生主持，公司全体监事、董事会秘
书等列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于 2020 年日常关联交易预计的议案
    由于业务经营的需要，公司（含子公司）2020 年将与有关关联方发生多项与日常经营
相关的关联交易，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所
股票上市规则》以及《关联交易实施指引》等有关规定，将 2020 年公司与主要关联方的日
常关联交易进行预计，具体情况详见《中国软件关于 2020 年日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事邱洪生先生、崔利国先生、陈尚义先生事前认可并发表了同意该项议案的
独立意见。公司审计委员会审议通过该项关联交易议案，并发表了书面意见。
    上述议案，请各位董事审议，关联董事陈小军先生、谌志华先生、韩宗远先生、白丽芳
女士、王志平先生、许海东先生按照有关规定回避表决，通过后本关联交易还须提交股东大
会审议，关联股东将回避表决。

    表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过

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    （二）关于召集召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
    董事会提议并召集，于 2020 年 3 月 2 日（星期一），在北京市海淀区学院南路 55 号中
软大厦 A 座 6 层第一会议室，召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议如下议案:
    1、关于 2020 年日常关联交易预计的议案。
    具体会议时间、地点详见会议通知。

    表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    特此公告。




                                        中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 2 月 14 日




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