证券代码：600536            证券简称：中国软件           公告编号：2021-017



            中国软件与技术服务股份有限公司
            第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）公司第七届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2021 年 3 月 22 日以电子邮件和微信方
式发出。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 3 月 29 日召开，采取了通讯表决方式。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    （五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司全体监事、董事会秘
书列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于参股公司中电信用增资扩股的议案
    公司参股公司中电信用服务有限公司（简称中电信用）拟以 3075 万元的对价，增加注
册资本 1996.753 万元，本公司及原股东中国电子投资控股有限公司均放弃优先增资权，原
股东天津信客科技合伙企业（有限合伙）（简称天津信客，员工持股平台）拟以 1575 万元
认购新增注册资本 1022.727 万元，公司关联方中电长城网际系统应用有限公司（简称长城
网际）拟以 1500 万元认购新增注册资本 974.026 万元。本次增资完成后，中电信用注册资
本增至 11996.753 万元，本公司、天津信客、长城网际和中国电子投资控股有限公司持股
比例分别为 16.67%、33.53%、8.12%、41.68%。根据相关规定，公司本次放弃优先增资权
615 万元视作对外出售，其中与长城网际的关联交易金额为 428.57 万元。
    中电信用成立于 2014 年 8 月，注册资本 10000 万元，本公司持有其 20%股权。主营城
市一卡通等证照票卡数字化应用、数字市民卡、城市移动互联网平台与门户、数字经济孵
化、大数据增值增信及相关技术与信用服务。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的
审计，截至 2020 年 11 月 30 日，中电信用总资产 10140.83 万元，净资产 3711.93 万元，

                                        -1-
2020 年 1-11 月实现营业收入 1156.08 万元，净利润-1009.82 万元。根据中瑞世联资产评
估集团有限公司出具的中瑞评报字[2021]第 000169 号评估报告，以 2020 年 11 月 30 日为
基准日，中电信用股东全部权益价值为 1.5429 亿元。本次交易的定价系根据经国资备案的
中电信用净资产评估结果，经各方协商确定。
    本次增资扩股，有利于改善和解决中电信用的资产结构和资金困境，对其业务持续发
展具有积极的影响，符合公司的长期利益。
    关联董事陈锡明先生、赵贵武先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决。

    表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    特此公告。




                                       中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                                2021 年 3 月 30 日




                                         -2-