证券代码：600536          证券简称：中国软件          公告编号：2021-018



             中国软件与技术服务股份有限公司
           第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）公司第七届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2021 年 3 月 26 日以电子邮件和微信方
式发出。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 8 日召开，采取了通讯表决方式。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    （五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司全体监事、董事会秘
书列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于子公司湖南中软在永州投资设立全资子公司的议案
    根据战略管理与经营发展的需要，公司全资子公司湖南中软信息系统有限公司（简称湖
南中软）拟以货币资金 1000 万元，在湖南省永州市设立全资子公司，公司名称以市场监督
管理部门核定为准。该公司定位于区域的销售中心及服务支持中心。
    湖南中软本次投资设立全资子公司，有利于推进公司信息安全业务的纵深发展，优化业
务布局，完善信息安全业务支撑体系，同时可以更好的承接本地化项目并提供优质的本地化
服务，提升公司整体竞争优势和可持续发展能力。

    表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    （二）关于子公司麒麟软件在贵阳投资设立全资子公司的议案
    根据公司发展战略与经营管理的需要，公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）
拟以货币资金 1000 万元，在贵州省贵阳市设立全资子公司，公司名称以市场监督管理部门


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核定为准。该公司定位于贵州省操作系统产品销售、支持服务、生态发展建设。
    麒麟软件本次投资设立全资子公司，有助于应对快速发展的市场需求，落地产业布局，
打造国产操作系统示范平台，提升整体竞争优势和发展能力，同时有利于更好地承接本地化
项目并提供优质的本地化服务，适应业务差异化发展模式的需要。

    表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    特此公告。




                                      中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                               2021 年 4 月 8 日




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