证券代码：600536           证券简称：中国软件          公告编号：2021-026



             中国软件与技术服务股份有限公司
           第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）公司第七届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2021 年 7 月 2 日以电子邮件和微信方
式发出。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 7 月 5 日召开，采取了通讯表决方式。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    （五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司全体监事、董事会秘
书列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于聘任高级副总经理的议案
   经常务高级副总经理（代行总经理职责）提名，聘任吴晶先生为公司高级副总经理。（吴
晶简历附后）
   公司董事会提名委员会对高管人选进行了任职资格审查；公司全部 3 名独立董事发表
了同意本项议案的独立意见。

    表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    特此公告。




                                      中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                               2021 年 7 月 5 日

                                      -1-
附件：吴晶先生简历
    吴晶，男，中国国籍，1981 年 9 月出生，2003 年 7 月参加工作，2011 年 7 月加入中国
共产党，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学企业管理硕士专业，研究员级工程师。曾
在中国航天科工信息技术研究院、航天科工卫星技术有限公司、航天信息股份有限公司工作，
2020 年 5 月至 2021 年 6 月任中国长城科技集团股份有限公司副总裁、北京长城系统科技有
限公司执行董事、中电长城信息技术有限公司执行董事。




                                        -2-