证券代码：600536           证券简称：中国软件           公告编号：2021-032



             中国软件与技术服务股份有限公司
           第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）公司第七届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2021 年 7 月 12 日以电子邮件和微信方
式发出。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 7 月 16 日召开，采取了通讯表决方式。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    （五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司全体监事、董事会秘
书列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于参与投资设立股权投资基金的议案
    根据公司战略发展与经营管理的需要，为完善产业生态布局，拓展投资渠道，控制投资
风险，公司及子公司麒麟软件拟与关联方宁波麒飞网安科技有限公司（简称麒飞网安）等共
同发起设立股权投资基金中电聚信股权投资合伙企业（有限合伙）（简称中电聚信，暂定名，
以市场监督管理部门核定为准），该有限合伙企业将进行基金备案，将重点投资于软件和信
息技术服务业。该基金拟由中电智慧基金管理有限公司担任基金管理人，由麒飞网安担任普
通合伙人、执行事务合伙人，基金规模拟定为 5.16 亿元，其中公司认缴额度为 5150 万元,
麒麟软件认缴额度为 10300 万元,合计投资额 15450 万元。
    公司全部 3 位独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。公司董事会审计
委员会对该关联交易事项发表了书面意见。
    其他详情请见《中国软件对外投资暨关联交易公告》。
    关联董事陈锡明先生、赵贵武先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决。



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    本项议案还须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会
上对该议案的投票权。

    表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    （二）关于提议召集召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
    董事会提议并召集，于 2021 年 8 月 3 日（星期二），在北京市海淀区学院南路 55 号中
软大厦 C 座 1 层第一会议室，召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议如下议案:
    一、关于参与投资设立股权投资基金的议案；
    具体会议时间、地点详见会议通知。
    上述议案请各位董事审议。

    表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    特此公告。




                                        中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 7 月 18 日




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