证券代码：600536          证券简称：中国软件          公告编号：2021-042



             中国软件与技术服务股份有限公司
           第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）公司第七届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件和微信方
式发出。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 日在北京市昌平区北七家镇未来科
技城南区中国电子信息安全技术研发基地 D 座会议室，以现场表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，委托出
席董事 2 人，董事孙迎新先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事符兴斌先
生出席会议并对本次会议的议案投同意票；独立董事陈尚义先生因工作原因不能
亲自出席会议，委托独立董事崔劲先生出席会议并对本次会议的议案投同意票。
    （五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司监事会主席刘昕女士、
监事唐大龙先生，财务总监何文哲先生，高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生，
高级副总经理杨春平先生，高级副总经理吴晶先生列席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）《2021 年半年度报告》
   《中国软件 2021 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    （二）关于申请综合授信的议案
   根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向以下银行申请综合授信：
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   民生银行 10 亿元，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；
   中国电子财务有限责任公司 8.5 亿元，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；
   农业银行 10 亿元，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；
   上述金融机构的综合授信对保证公司正常经营活动具有较大的帮助。上述授信额度内
的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。

    表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    特此公告。




                                     中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                              2021 年 8 月 26 日




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