证券代码：600536             证券简称：中国软件         公告编号：2022-002



             中国软件与技术服务股份有限公司
           第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）公司第七届董事会第三十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2022 年 1 月 10 日以蓝信方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 1 月 11 日召开，采取了通讯（蓝信群）表
决方式。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表
决方式出席董事 7 人。
    （五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司监事会主席刘昕女士、
监事唐大龙先生、职工代表监事史殿林先生、董事会秘书兼高级副总经理陈复兴
先生列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于聘任公司总经理的议案
    根据董事长提名，聘任符兴斌先生为公司总经理，其不再担任公司常务高级副总经理（代
行总经理职责）职务（符兴斌简历见附件）。
    公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见，公司董事会提名委员会对符
兴斌先生进行了任职资格审查。

    表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    特此公告。
                                       中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                               2022 年 1 月 11 日

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附件：符兴斌先生简历
    符兴斌，男，中国国籍，1978 年 8 月出生，2001 年 10 月参加工作，1999 年 11 月加入
中国共产党，大学本科学历，毕业于河南大学计算机及应用专业，正高级工程师。曾任本公
司工程师、二级部门经理、团委书记、技术总监，中软信息系统工程有限公司部门经理、工
程总监、副总经理、总经理，中电（海南）联合创新研究院有限公司总经理。2020 年 4 月至
今任本公司常务高级副总经理（代行总经理职责）、党委副书记（主持党委工作），2020 年 6
月至今任中软信息系统工程有限公司董事长，2021 年 1 月至今任中电（海南）联合创新研
究院有限公司董事长。




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