证券代码：600536             证券简称：中国软件            公告编号：2022-005



            中国软件与技术服务股份有限公司
          第七届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）公司第七届董事会第三十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2022 年 1 月 17 日以蓝信方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 2 月 22 日在北京市海淀区学院南路 55 号
中软大厦 C 座 1 层第一会议室和深圳市南山区粤海街道科发路 3 号中电长城大
厦 A 座 2806 会议室，以现场+蓝信视频的方式召开，采取了现场结合通讯（蓝信
视频）表决方式。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯
（蓝信视频）表决方式出席董事 4 人，董事孙迎新先生、崔劲先生、荆继武先生、
陈尚义先生因工作原因采用通讯（蓝信视频）表决方式。
    （五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司监事会主席刘昕女士、
监事唐大龙先生、职工代表监事史殿林先生、董事会秘书兼高级副总经理陈复兴
先生列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于修订《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
    2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第八次会议审
议通过了关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，根据公司实际
情况和需要，拟对该计划草案的部分内容进行修订，形成《中国软件 2021 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》及其摘要，详情请见《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案）
修订说明公告》。
    董事符兴斌先生作为激励对象回避表决。

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    表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    （二）关于修订《2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案
    2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第八次会议审
议通过了《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》，根据公司实际情况和需要，拟
对该管理办法进行修订，即将原第 22 条：“限制性股票激励计划授予的限制性股票自完成登
记日起满 24 个月后，进入 36 个月的解除限售期。”修订为：“本计划授予的限制性股票自授
予之日起满 24 个月后，进入 36 个月的解除限售期。”

    表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    （三）关于提议召集召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
    董事会提议并召集，于 2022 年 3 月 14 日（星期一），在北京市海淀区学院南路 55 号中
软大厦 C 座 1 层第一会议室，召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议如下议案:
    1.《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
    2.《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》；
    3.《中国软件 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
    4.关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案。
    具体会议时间、地点详见会议通知。

    表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    特此公告。


                                        中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 2 月 23 日




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