证券代码：600536                证券简称：中国软件           公告编号：2022-008



              中国软件与技术服务股份有限公司
              第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    （一）公司第七届监事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议通知和材料于 2022 年 2 月 17 日以蓝信方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 2 月 22 日在北京市海淀区学院南路 55 号
中软大厦 C 座第一会议室和深圳市南山区粤海街道科发路 3 号中电长城大厦 A
座 2806 会议室，以现场（蓝信视频）的方式召开，采取了现场（蓝信视频）的
表决方式。
    （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席刘昕女士主持，公司董事会秘书列席了
会议。
       二、监事会会议审议情况
    （一）关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的
议案
    2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第八次会议审
议通过了关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，根据公司实际
情况和需要，拟对该计划草案的部分内容进行修订，形成《中国软件 2021 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》及其摘要，详情请见《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案）
修订说明公告》。
    公司监事会对修订后的《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘
要》及相关事项进行核查，认为：
    1.公司激励计划（草案修订稿）符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》


                                        -1-
等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次激励计划的实施有利于上市公
司持续健康发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
    2、公司激励计划（草案修订稿）所确定的激励对象的确定依据和范围符合法律、法规
和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形。
    3、公司激励计划实施已履行了必要的前置审议程序，程序合规，相关决议合法有效，
但还需提交公司股东大会审议。
    综上：公司实施激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约
束机制，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，有利于上市公司持续发展，实现公司和
股东价值最大化，同意实施本次激励计划。

    表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    （二）关于修订公司《2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案
    2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第八次会议审
议通过了《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》，根据公司实际情况和需要，拟
对该管理办法进行修订，即将原第 22 条：“限制性股票激励计划授予的限制性股票自完成登
记日起满 24 个月后，进入 36 个月的解除限售期。”修订为：“本计划授予的限制性股票自授
予之日起满 24 个月后，进入 36 个月的解除限售期。”

    表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    特此公告。


                                        中国软件与技术服务股份有限公司监事会
                                                                 2022 年 2 月 23 日




                                         -2-