证券代码：600536             证券简称：中国软件             公告编号：2022-017


             中国软件与技术服务股份有限公司
           第七届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）公司第七届董事会第三十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2022 年 3 月 10 日以蓝信方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 3 月 15 日召开，在北京市海淀区学院南路
55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    （五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司监事会主席刘昕女士、
监事唐大龙先生、职工代表监事史殿林先生、董事会秘书兼高级副总经理陈复兴
先生列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案
    经审核，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，根据公
司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定 2022 年 3 月 15 日为授予日，向 540
名激励对象授予 1335 万股限制性股票。
    其他详情请见《中国软件向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的公告》，作为激励对
象的董事符兴斌先生按照有关规定回避表决。
    表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    （二）关于公司高级管理人员等工作分工的议案
    表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    特此公告。



                                        中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 3 月 16 日