证券代码：600536           证券简称：中国软件        公告编号：2022-026



             中国软件与技术服务股份有限公司
 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元。
     每股转增比例：每股转增 0.3 股
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
        期将在权益分派实施公告中明确。


    一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度母公司实现
的净利润为 21,293,254.35 元，按规定计提法定盈余公积 2,129,325.44 元，扣
除 2020 年度分配的现金股利 20,771,634.01 元，加上以前年度结转的未分配利
润 41,175,061.68 元，本次实际可供分配的利润为 39,567,356.58 元。截至 2021
年 12 月 31 日，母公司资本公积金为：934,105,885.47 元。
    董事会提议公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
    以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.5 元（含税），同时向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。
    截至 2022 年 4 月 15 日，公司总股本为 494,562,782 股，如以此计算合计拟
派发现金股利 24,728,139.10 元，合计拟转增 148,368,835 股，转增后公司总股
本为 642,931,617 股；2022 年 3 月 15 日，公司董事会监事会决议拟向激励对象
授予限制性股票 13,350,000 股（不超过，实际授予数额以 2021 年限制性股票激
励计划首次授予结果公告为准），如该等股票于本次实施权益分派的股权登记日
前完成登记，则公司总股本将增至不超过 507,912,782 股，如以此计算合计拟派


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发现金股利不超过 25,395,639.10 元，合计拟转增不超过 152,373,835 股，转增
后公司总股本不超过 660,286,617 股。本次拟分配的利润预计占当年度归属上市
公司股东净利润的 32.72%--33.60%。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年
度。
    本次利润分配及资本公积金转增股本方案还须提交股东大会审议。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 15 日召开第七届董事会第四十一次会议，全体董事一致
同意，审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将
该预案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。
    公司独立董事认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分
考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；2021年度利润分配及资本公积金转增股本预
案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
       三、相关风险提示
    本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金
需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
    本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大
会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                  中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 18 日




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