证券代码：600536              证券简称：中国软件           公告编号：2023-005



            中国软件与技术服务股份有限公司
            第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）公司第七届监事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议通知和材料于 2023 年 1 月 13 日以蓝信方式发出。
    （三）本次监事会会议于 2023 年 1 月 18 日在北京市海淀区学院南路 55 号
中软大厦 A 座 7 层第三会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。
    （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书列席
了会议。


    二、监事会会议审议情况
    （一）关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格以及回
购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》、国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、上海证券交易所股票上市规则》、
《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《中国软件 2021 年限制性股票激
励计划管理办法》等的相关规定，监事会发表意见如下：
    根据公司激励计划规定，因公司实施 2021 年度权益分派，公司对 2021 年限制性股票激
励计划首次授予限制性股票回购价格进行调整。因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予的激励对象中有 7 名激励对象个人情况发生变化，公司拟将其持有的已获授但尚未解除
限售的全部 19.37 万股限制性股票进行回购注销。
    上述事项符合相关法律、法规及规范性文件等相关规定，同意公司 2021 年限制性股票
激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为 20.07 元/股，同意公司以自有资金，按照
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20.07 元/股的价格回购注销主动辞职的 5 名激励对象、因不能胜任工作岗位不再属于激励
范围的 1 名激励对象所持 12.74 万股限制性股票，按照 20.07 元/股加回购时中国人民银行
公布的同期存款基准利率计算的利息回购注销因组织安排调离的 1 名激励对象所持的 6.63
万股限制性股票。

    表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过


                                       中国软件与技术服务股份有限公司监事会
                                                               2023 年 1 月 18 日




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