证券代码：600536            证券简称：中国软件            公告编号：2023-024




            中国软件与技术服务股份有限公司
          第七届董事会第五十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）公司第七届董事会第五十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 3 月 28 日以蓝信方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 12 日召开，采取了通讯（蓝信群）的
表决方式。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女
士、监事唐大龙先生、职工代表监事史殿林先生，董事会秘书兼高级副总经理陈
复兴先生列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于聘任公司总法律顾问的议案
    根据总经理提名，聘任王辉女士为公司总法律顾问（王辉女士简历附后）。
    公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见；公司董事会提名委员会对高级
管理人员人选进行了任职资格审查。

    表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    （二）关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
    鉴于公司因实施 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予及回购注销部
分限制性股票，股份总数已由 659,994,117 股变更为 661,696,417 股，拟将公司注册资本由
659,994,117 元变更为 661,696,417 元，并对公司章程有关条款作相应修改。详情见《关于
变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，由董事会实施股权激励计划所需的包括
但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，无须提交股东大会审议。


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董事会授权总经理办理变更登记的相关手续。

       表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
       表决结果：通过
       特此公告。


                                       中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                               2023 年 4 月 13 日




附件 1：
                                  王辉女士简历


    王辉，女，中国国籍，1974 年 11 月出生。大学本科学历，毕业于中国人民大学法学专
业，二级企业法律顾问。1996 年 8 月参加工作，曾在中国通达电子网络系统公司、我爱我
家房地产公司、北京市京鼎律师事务所、中国电子产业工程公司工作。2006 年 3 月进入中
国电子信息产业集团有限公司工作，先后在办公厅法律处担任业务主管、在法律事务部担任
企业法律顾问、专项副经理等职务。2014 年 3 月任中国电子法律事务部全面风险管理处副
处长、2017 年 5 月任专项经理；2019 年 1 月任中国电子法律事务部法律合规处处长。2023
年 1 月进入本公司，现任审计与法律部主任、公司首席合规官。
    截至本公告日，王辉女士持有公司股份 39,000 股，与公司的董事、监事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王辉女士不存在《公司法》规定不
得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近 36 个月内未受
到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评。
王辉女士符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规、上海证券交易所规定要求的任职资
格。




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