证券代码：600537            证券简称：亿晶光电       公告编号：2017-049



                   亿晶光电科技股份有限公司
           第五届监事会第十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议的
通知，于2017年8月8日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于2017年8月18日
在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人，符合
《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，
一致通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》。

    经监事会对公司编制的《2017年半年度报告》及摘要的审慎审核，认为：

    1. 《2017年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部控制制度的各项规定；

    2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按
时披露《2017年半年度报告》及摘要；

    3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    公司监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，
能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小
股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同
意此次会计政策变更。

    表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
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特此公告。



                 亿晶光电科技股份有限公司
                         监事会
                      2017 年 8 月 21 日




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