证券代码：600537      证券简称：亿晶光电         公告编号：2017-064


                   亿晶光电科技股份有限公司
          第五届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议
的通知，于2017年12月13日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于2017年12
月18日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3
人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经
审议表决，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

    鉴于公司第五届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，公司监事会提名姚伟忠先生、安全长先生为公司第六届监事会股东代
表监事候选人，与公司职工通过民主方式选举产生的职工代表监事共同组成公司
第六届监事会（股东代表监事候选人简历见附件）。

   本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。



                                              亿晶光电科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                     2017年12月19日




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附件：股东代表监事候选人简历

    1、姚伟忠先生，1980 年出生，中国国籍， MBA，中共党员，曾任常州亿
晶光电科技有限公司生产部长，江苏华日源电子科技有限公司生产部长等职务，
现担任亿晶光电科技股份有限公司监事会主席，常州亿晶光电科技有限公司副总
经理、党委委员。

    姚伟忠先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    2、安全长先生，1977 年出生，中国国籍，2001 年至 2004 年于四川师范大
学攻读材料学硕士学位，2005 至 2010 年于上海交通大学攻读材料学博士学位，
曾任常州亿晶光电科技有限公司组件测试实验室技术主管，现担任亿晶光电科技
股份有限公司监事，常州亿晶光电科技有限公司组件测试实验室主任、亿晶光伏
工程研究院副院长。

    安全长先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。




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