证券代码：600537            证券简称：亿晶光电       公告编号：2019-003


                   亿晶光电科技股份有限公司
             第六届董事会第十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的
通知，于 2019 年 1 月 25 日以电子邮件或专人送达的方式发出。该次会议于 2019
年 1 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实到 9 人。
会议由董事长荀耀先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议
案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    为满足生产和发展的需要，公司同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限
公司以及全资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 2019 年度拟向银行
新增（部分为到期后续签）20 亿元（含）的授信额度，并由公司为上述授信提供
发生额不超过人民币 20 亿元的担保。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    有关本次担保的具体内容，详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担
保额度的公告》。

    二、审议通过了《关于公司 2019 年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》。

    2019 年度，公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，预
计使用余额不超过 8 亿元（人民币）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性
好的理财产品。委托理财受托方为公司（及下属控股子公司）开户银行等合格的


                                     4
金融机构。委托理财期限为 2019 年内，即任一理财产品的购买起始日不得晚于
2019 年 12 月 31 日，且单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    有关本次委托理财的具体内容，详见公司同日披露的《关于 2019 年度计划使
用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

    三、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    有关召开公司 2019 年第一次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露的
《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                                 亿晶光电科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2019 年 1 月 31 日




                                     2