证券代码：600537             证券简称：亿晶光电       公告编号：2019-004


                    亿晶光电科技股份有限公司
           关于为全资子公司提供担保额度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示

    被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司、常州市金坛区直溪亿晶光伏发
     电有限公司

    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 20 亿
     元。除本次董事会审议的担保金额外，截至本公告日，公司已实际为其提供
     担保的金额为人民币 11.82 亿元。

      本次担保无反担保。

    对外担保逾期的累计数量：无

     一、担保情况概述

     为满足生产和发展的需要，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）同
意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）以及全资孙
公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司（以下简称“直溪亿晶”）2019 年度
拟向银行新增（部分为到期后续签）20 亿元（含）的授信额度，并由公司为上述
授信提供发生额不超过人民币 20 亿元的担保。

     为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围
内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长
或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际
需要，在实际发生担保时，对常州亿晶下属全资子公司相互调剂使用额度（含新
设立的下属全资子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。



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    2019 年 1 月 30 日，公司第六届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0
票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。根据中国证监会
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的规定，该
担保事项尚需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）常州亿晶光电科技有限公司
    注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路 18 号
    法定代表人：荀建华
    注册资本：152103 万元整
    经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能电池
片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶
片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发
电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和国
内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出
口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关
规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普
通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一年又一期的财务数据：
                                                           单位：人民币 万元

                             2017 年 12 月 31 日        2018 年 9 月 30 日
           科目
                                （经审计）                （未经审计）
资产总额                                   659,398.58               680,206.48
净资产                                     279,703.56               286,559.23
           科目                  2017 年度              2018 年 1-9 月份
营业收入                                   413,761.30               243,541.00
净利润                                       5,158.24                 6,849.41

    （二）常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司
    注册地点：常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧
    法定代表人：荀建华
    注册资本：15946 万元整

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    经营范围：光伏电站的建设、运行管理。
    最近一年又一期的财务数据：
                                                        单位：人民币 万元

                          2017 年 12 月 31 日        2018 年 9 月 30 日
           科目
                             （经审计）                （未经审计）
资产总额                                 99,270.55               123,769.37
净资产                                   22,150.36                28,740.99
           科目                2017 年度             2018 年 1-9 月份
营业收入                                 10,670.33                10,171.74
净利润                                    2,434.73                 6,590.63

    三、担保协议的主要内容

    截至目前，公司及下属全资子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上
述担保额度仅为预计 2019 年内的担保发生额，实际担保金额以最终签署并执行的
担保合同、履约保函或银行批复为准。

    四、董事会及独立董事意见

    公司董事会认为：上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需
要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子
公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状
况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

    独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于
保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公
司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有
效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
综上，同意公司本次为全资子公司提供担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司
的担保，担保总额为人民币 15.67 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.56%。
公司无逾期担保情况。


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六、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。



                                          亿晶光电科技股份有限公司
                                                   董事会
                                              2019 年 1 月 31 日




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