证券代码：600537      证券简称：亿晶光电         公告编号：2019-029


                   亿晶光电科技股份有限公司
                      关于监事辞职的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年5月16日收
到公司监事高升武先生、姚伟忠先生及杨丹女士分别递交的书面辞职报告：高升
武先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务；姚伟忠先生因个人原因
申请辞去公司监事职务；杨丹女士因个人原因申请辞去公司监事职务。

    由于高升武先生、姚伟忠先生及杨丹女士在任期内辞职，将导致公司监事会
监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定，高升武先生、姚伟忠先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的
监事后生效、杨丹女士的辞职报告将在公司职工代表大会选举产生新的职工代表
监事后生效。在此之前，高升武先生、姚伟忠先生及杨丹女士将继续履行其监事
职责。公司将按相关规定尽快补选监事。

    公司监事会对高升武先生、姚伟忠先生及杨丹女士在任职期间的勤勉尽责、
辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                                              亿晶光电科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2019 年 5 月 17 日




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