亿晶光电:第六届监事会第十一次会议决议公告2019-08-27
证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2019-053
亿晶光电科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会
议的通知,于 2019 年 8 月 13 日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于 2019
年 8 月 23 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开,会议应出席监事 3 人,实
到 3 人。会议由监事会主席申惠琴女士主持,符合《公司法》、《公司章程》及
《监事会议事规则》有关规定,会议合法有效。会议经审议表决,一致通过如下
决议:
一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》。
经监事会对公司编制的《2019 年半年度报告》及摘要的审慎审核,认为:
1、《2019 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部控制制度的各项规定;
2、内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息
能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按
时披露《2019 年半年度报告》及摘要;
3、在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。
经监事会对《关于开展外汇衍生品交易的议案》的审慎审核:
4
1、同意公司及控股子公司根据实际发展的需要,开展远期外汇衍生品交易业
务,主要包括远期结售汇及相关组合业务,交易金额为任意时点最高余额不超过
等值美元 7000 万元,自董事会审批通过之日起一年内有效。
2、本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务,是根据公司实际业务需要提出
的,主要是为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益。
3、公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序合法有效。
表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
有关本次审议的开展外汇衍生品交易的具体内容,详见公司同日披露的《亿
晶光电科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日
2