亿晶光电科技股份有限公司独立董事
         关于公司全资子公司现金收购资产暨关联交易的
                             事前认可意见
       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海
证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，
作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第六
届董事会第十六次会议通知发出前，收到了《关于公司全资子公司收购内蒙古华
耀光电科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》的相关材料，我们听取了相
关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对前述事项发表事前
认可意见如下：
       1.常州华耀投资有限公司（以下简称“华耀投资”）的实际控制人为公司
董事荀耀先生，根据相关规定，华耀投资系本公司的关联方，本次公司全资子公
司收购其所持有的内蒙古华耀光电有限公司（以下简称“华耀光电”）100%股权
构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
       2.本次关联交易符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于进一步拓展
公司业务，本次交易不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的情形，符合
法律法规、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规
定。
       3.我们对公司本次交易的相关内容表示认可，同意将《关于公司全资子公
司收购内蒙古华耀光电科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》提交公司第
六届董事会第十六次会议审议。


       （以下无正文）