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公司公告

亿晶光电:2020年第二次临时股东大会会议资料2020-06-10  

						    亿晶光电科技股份有限公司




2020 年第二次临时股东大会会议资料




           二○二〇年六月




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                       亿晶光电科技股份有限公司

              2020 年第二次临时股东大会现场会议须知

   根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
等文件的精神,为维护投资者的合法权益,确保股东大会现场会议的正常秩序和议事
效率,特制订如下大会现场会议须知,望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
   一、股东大会设立大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
   二、董事会将维护股东的合法权益,以确保大会正常秩序和议事效率为原则,认
真履行法定职责。
   三、股东要认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常
程序。
   四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当
向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上,由大会秘书处汇总后,统一交
有关人员进行解答。
   五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言
时,主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
   六、股东发言时,应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两
次,第一次发言时间不超过 5 分钟,第二次发言时间不超过 3 分钟。
   七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中,股东要求发言或就有
关问题提出质询的,须经大会主持人许可,始得发言或提出问题。在进行表决时,股
东不进行大会发言。
   八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间也不超过 5 分钟。
   九、在大会召开过程中,股东、董事、其他有关人员,如有干扰大会秩序,寻衅
滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务或法定职责的,将提交公安
机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。


                                                 亿晶光电科技股份有限公司
                                           2020 年第二次临时股东大会会议秘书处
                                                    2020 年 6 月 16 日




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                        亿晶光电科技股份有限公司

                  2020 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2020 年 6 月 16 日 下午 14:00
网络投票时间:本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室
现场会议议程:
一、宣布公司 2020 年第二次临时股东大会开幕;
二、宣布现场出席会议人员情况;
三、介绍现场会议表决办法;
四、股东推选计票人、监票人;
五、审议议题:
1、《关于为全资孙公司提供担保的议案》;
六、股东提问;
七、现场股东对议案进行投票表决;
八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果;
九、宣读本次股东大会决议;
十、见证律师宣读法律意见书;
十一、董事签署股东大会决议及会议记录;
十二、宣布会议结束。


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                                                             董事会
                                                         2020 年 6 月 16 日




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议案一:

                  关于为公司全资孙公司提供担保的议案
各位股东及股东代表:

    为确保昌吉亿晶光伏科技有限公司(以下简称“昌吉亿晶”)能按《昌吉亿晶光
伏科技有限公司奇台县 20 万千瓦(一期、二期)光伏项目 EPC 总承包合同》(以下
简称“主合同”)履行合约,经常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“常州亿
晶”)与中国电建集团江西省电力建设有限公司(以下简称“江西电建”)协商一
致,拟将常州亿晶持有的昌吉亿晶 100%股权,向昌吉亿晶与江西电建签署的主合同
项下的付款义务,提供股权质押担保,质押股权金额为 1,000 万元人民币整。

    以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,请各位股东及股东代表
予以审议。



                                                   亿晶光电科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2020 年 6 月 16 日




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