亿晶光电：2020年第二次临时股东大会会议资料2020-06-10
亿晶光电科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料
二○二〇年六月
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2020 年第二次临时股东大会现场会议须知
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事
效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常
程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当
向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交
有关人员进行解答。
五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言
时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两
次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有
关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股
东不进行大会发言。
八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间也不超过 5 分钟。
九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅
滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安
机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
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2020 年第二次临时股东大会会议秘书处
2020 年 6 月 16 日
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2020 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2020 年 6 月 16 日 下午 14:00
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室
现场会议议程：
一、宣布公司 2020 年第二次临时股东大会开幕；
二、宣布现场出席会议人员情况；
三、介绍现场会议表决办法；
四、股东推选计票人、监票人；
五、审议议题：
1、《关于为全资孙公司提供担保的议案》；
六、股东提问；
七、现场股东对议案进行投票表决；
八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、董事签署股东大会决议及会议记录；
十二、宣布会议结束。
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董事会
2020 年 6 月 16 日
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议案一：
关于为公司全资孙公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为确保昌吉亿晶光伏科技有限公司（以下简称“昌吉亿晶”）能按《昌吉亿晶光
伏科技有限公司奇台县 20 万千瓦（一期、二期）光伏项目 EPC 总承包合同》（以下
简称“主合同”）履行合约，经常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿
晶”）与中国电建集团江西省电力建设有限公司（以下简称“江西电建”）协商一
致，拟将常州亿晶持有的昌吉亿晶 100%股权，向昌吉亿晶与江西电建签署的主合同
项下的付款义务，提供股权质押担保，质押股权金额为 1,000 万元人民币整。
以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表
予以审议。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日
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