证券代码：600537      证券简称：亿晶光电           公告编号：2021-003


                   亿晶光电科技股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
2021 年 1 月 7 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事 9
人，实到 9 人。会议由李静武先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

    同意选举李静武先生担任公司第七届董事会董事长。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》。

    根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会审议，同意公司第
七届董事会各专门委员会成员组成如下：

    战略发展委员会由董事长李静武先生、董事刘强先生及独立董事袁晓先生等
3 人组成，其中李静武先生担任战略发展委员会主任。

    审计委员会由独立董事谢永勇先生、独立董事沈险峰先生及董事陈芳女士等
3 人组成，其中独立董事谢永勇先生担任审计委员会主任。

    提名委员会由独立董事袁晓先生、独立董事沈险峰先生及董事祝莉女士等 3
人组成，其中独立董事袁晓先生担任提名委员会主任。

    薪酬与考核委员会由独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生士及董事祝
莉女士等 3 人组成，其中独立董事沈险峰先生担任薪酬与考核委员会主任。

                                   1
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    同意聘任刘强先生为公司总经理，总经理任期 3 年，自董事会聘任之日起至
本届董事会届满之日止，任期届满，经重新聘任可连任。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人（财务总监）的议案》。

    同意聘任孙铁囤先生为公司副总经理，聘任张俊生先生为公司财务负责人
（财务总监）。前述高级管理人员任期 3 年，自董事会聘任之日起至本届董事会
届满之日止，任期届满，经重新聘任可连任。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

    同意聘任张婷女士为公司董事会秘书、聘任陈江明先生为公司证券事务代表。
董事会秘书、证券事务代表任期 3 年，自董事会聘任之日起至本届董事会届满之
日止，任期届满，经重新聘任可连任。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    有关担保额度的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公
司关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

    七、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    有关召开公司 2021 年第二次临时股东大会的具体内容，详见公司同日发布
的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。




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附件：受聘人员简历。

   特此公告。

                           亿晶光电科技股份有限公司

                                          董事会

                                    2021 年 1 月 8 日




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附件：

                              受聘人员简历

    1、刘强先生，1982 年出生，中国国籍，深圳大学硕士研究生学历。曾任深
圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、总经理，深圳市勤诚达集团投资管理中
心副总经理，现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事、总经理。

    2、孙铁囤先生，1962 年出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任中国可再
生能源研究会秘书长，亿晶光电科技股份有限公司董事、副总经理，现任常州亿
晶光电科技有限公司副总经理兼技术总监，上海交通大学、江苏大学兼职教授。

    3、张俊生先生，1975 年出生，中国国籍，毕业于河南财经学院（现河南财
经政法大学），本科学历，注册会计师。曾任鸿威实业发展（深圳）有限公司财
务经理，深圳市勤诚达集团有限公司财务经理，常州亿晶光电科技有限公司财务
副总监，现任亿晶光电科技股份有限公司财务负责人（财务总监）。

    4、张婷女士，1990 年出生，中国国籍，四川大学本科学历。曾任深圳市勤
诚达集团有限公司投融资主管、经理、投资总监，现任亿晶光电科技股份有限公
司非独立董事、董事会秘书。

    5、陈江明先生，陈江明先生，1991 年生，中国国籍，大学本科学历。曾任
深圳市勤诚达集团投融资专员、投资主管，现任亿晶光电科技股份有限公司职工
代表监事、证券事务代表、工会主席。




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