证券代码：600537       证券简称：亿晶光电          公告编号：2021-004


                   亿晶光电科技股份有限公司
            第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于
2021年1月7日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，
实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议经审议表决，一致通过如下决议：

   一、审议通过《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

    全体监事推选栾永明先生担任公司第七届监事会监事会主席。

    栾永明先生简历如下：

    栾永明先生，1975 年出生，中国国籍，山东大学经济法专业本科学历。曾
任中国平安保险（集团）股份有限公司律师，中国平安人寿保险股份有限公司法
律责任人，万商天勤（深圳）律师事务所合伙人，现任深圳市勤诚达集团有限公
司法务中心总经理。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                               亿晶光电科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                       2021年1月8日




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