证券代码：600537            证券简称：亿晶光电       公告编号：2021-005


                    亿晶光电科技股份有限公司
             关于为全资子公司提供担保额度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示

    被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司、常州市金坛区直溪亿晶光伏发
     电有限公司

    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 40 亿
     元。除本次董事会审议的担保金额外，截至本公告日，公司已实际为其提供
     担保的金额为人民币 28.02 亿元。

      本次担保无反担保。

    对外担保逾期的累计数量：无

     一、担保情况概述

     为满足生产和发展的需要，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）以及
全资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司（以下简称“直溪亿晶”）
2021 年度拟向银行新增（不含到期续签）40 亿元（含）人民币的授信额度，并由
公司为上述授信提供单日最高余额不超过 40 亿元人民币的担保。

     为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围
内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长
或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际
需要，在实际发生担保时，对常州亿晶下属全资子公司相互调剂使用额度（含新
设立或收购的下属全资子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2021 年 12
月 31 日。


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    2021 年 1 月 7 日，公司第七届董事会第一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》。根据中国证监会《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的规定，该担保
事项尚需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）常州亿晶光电科技有限公司
    注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路 18 号
    法定代表人：李静武
    注册资本：152103 万元整
    经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能电池
片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶
片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发
电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和国
内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出
口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关
规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普
通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一年又一期的财务数据：
                                                         单位：人民币 万元

                              2019 年 12 月 31 日        2020 年 9 月 30 日
           科目
                                 （经审计）                （未经审计）
资产总额                                    641,981.12               691,741.07
净资产                                      252,879.83               253,668.94
           科目                   2019 年度              2020 年 1-9 月份
营业收入                                    355,904.01               274,428.98
净利润                                      -31,077.92                      803.20



    （二）常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司
    注册地点：常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧
    法定代表人：李静武

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    注册资本：15946 万元整
    经营范围：光伏电站的建设、运行管理。
    最近一年又一期的财务数据：
                                                          单位：人民币 万元

                             2019 年 12 月 31 日          2020 年 9 月 30 日
           科目
                                （经审计）                  （未经审计）
资产总额                                     117,343.29                  113,576.57
净资产                                        35,893.56                    41,009.28
           科目                  2019 年度                2020 年 1-9 月份
营业收入                                     15,244.44                   11,648.46
净利润                                         5,976.46                      5,115.72


    三、担保协议的主要内容

    截至目前，公司及下属全资子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上
述担保额度仅为预计 2021 年内的担保发生额，实际担保金额以最终签署并执行的
担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。

    四、董事会及独立董事意见

    公司董事会认为：上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需
要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子
公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状
况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

    独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于
保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公
司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有
效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
综上，同意公司本次为全资子公司提供担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司
的担保，担保总额为人民币 28.02 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 84.31 %。
公司无逾期担保情况。

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特此公告。



                 亿晶光电科技股份有限公司
                          董事会
                    2021 年 1 月 8 日




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