证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-011 亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于 2021 年 1 月 29 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开,会议应出席董事 9 人,实到 9 人。会议由董事长李静武先生主持,公司监事会成员及高级管理人员 列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议: 一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 有关本次会计估计变更的具体内容,详见公司同日披露的《亿晶光电科技股 份有限公司关于会计估计变更的公告》。 特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 董事会 2021 年 1 月 30 日 1