证券代码：600537        证券简称：亿晶光电          公告编号：2021-017


                   亿晶光电科技股份有限公司
            第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
的通知，于 2021 年 3 月 20 日以电子邮件的方式发出。该次会议于 2021 年 3 月
26 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实到 9
人。会议由董事长李静武先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了
会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司控股子公司出售资产的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    有关本次出售资产的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有
限公司关于控股子公司出售资产的公告》。




    特此公告。




                                                亿晶光电科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2021 年 3 月 30 日




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