证券代码：600537            证券简称：亿晶光电       公告编号：2021-025



                   亿晶光电科技股份有限公司
  关于公司2020年度日常关联交易预计执行情况及
               2021年度日常关联交易预计的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

     2020年度公司预测与关联方（内蒙古华耀光电科技有限公司，以下简称

“华耀光电”）发生关联交易不超过12,000万元人民币，实际发生关联交易

6,594.40万元人民币（不含税），控制在2020年度预测的关联交易总额之内。

     2021年度公司与关联方发生日常关联交易预计不超过13,000万元人民

币。

     关联董事荀耀先生回避了表决。

     公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是

在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司

及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而

对关联人形成依赖。



       一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第

                                     1
七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况

及2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事荀耀先生回避表决。独立董事

就该事项发表了事前认可及独立意见。该议案在董事会权限范围内,无需提交股

东大会审议。

       （二）2020年度日常关联交易的执行情况

                                                                              单位：万元

  关联交易类别                关联人         2020 年度预   2020 年度实际发   预计金额与实际

                                              计发生额     生额（不含税）    发生金额差异较

                                                                               大的原因

向关联方采购产品         内蒙古华耀光电      12,000.00        6,594.40       按生产需求，综

                          科技有限公司                                       合考虑多方因素

                                                                             选择采购供应商

         合计                                12,000.00        6,594.40

       （三）2021年度日常关联交易预计情况

                                                                              单位：万元

关联交易             关联人      2021 年度预     2020 年度实际发   本次预计金额与上年实际

  类别                            计发生额       生额（不含税）    发生金额差异较大的原因

向关联方        内蒙古华耀光     13,000.00      6,594.40           因产能扩张预计需增加采

采购产品        电科技有限公                                       购量

及服务          司

合计                             13,000.00      6,594.40




       （三）独立董事对该关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司

董事会审议，并发表独立意见如下：

       1、公司2020年度日常关联交易严格按照公司相关管理制度和董事会授权的


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总体要求，执行情况良好，不存在超出授权金额、违规操作等情况，也未损害公

司及全体股东特别是中小股东利益。

    2、对于2021年度日常关联交易预计，公司董事会在召集、召开审议本次关

联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会

议上，关联董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。该关联交易

行为符合国家的相关规定，属于公司正常经营行为，关联双方优势互补，有利于

促进公司持续健康发展。经询价对比国内主流厂商的近期产品价格，公司近期拟

签订的硅棒硅片采购合同交易定价公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别

是中小股东利益的情况，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此对关联方

产生依赖。我们一致同意本次审议的日常关联交易事项。

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方的基本情况。

    企业名称：内蒙古华耀光电科技有限公司

    性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

    成立日期：2019 年 8 月 1 日

    法定代表人：姚志中

    注册资本：10000 万元人民币

    主要股东：常州华耀投资有限公司持有其 100%股权

    主营业务：多晶硅、单晶硅；太阳能电池片及组件的研发生产及销售；太阳

能光伏工程、太阳能、风能、柴油发电互；补发电系统工程的设计、安装、施工；

进出口业务（法律、法规禁止经营的不得经营，不涉及国营贸易管理商品，涉及

配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）。


                                   3
    住所：内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区开放大街申图中心主楼

3008-1

    华耀光电最近一个会计年度（2020 年度）的主要财务数据：

                                                        单位：万元

          总资产          净资产         主营业务收入    净利润
         116,099.49      10,923.90         15,183.97     1,004.38



    （二）与上市公司的关联关系

    华耀光电的实际控制人为公司董事荀耀先生，根据《上海证券交易所上市规

则》第十章 10.1.3 第（三）款规定，华耀光电为公司的关联法人。

    （三）履约能力分析

    华耀光电生产经营正常，其生产的硅棒硅片经前期测试符合公司产品生产的

质量标准，公司资信状况良好，具有履约能力。

   三、关联交易主要内容和定价政策

    公司 2021 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是向关联方采

购公司日常生产所需的硅棒硅片，公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场

价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司预计的 2021 年度日常关联交易，均为公司与关联方华耀光电之间因业

务往来而产生的交易。主要为公司向华耀光电采购生产所需要的硅棒硅片。公司

与关联方华耀光电发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的

原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上

述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

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特此公告。



                 亿晶光电科技股份有限公司
                          董事会
                     2021 年 4 月 27 日




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