亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-27
证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-025
亿晶光电科技股份有限公司
关于公司2020年度日常关联交易预计执行情况及
2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2020年度公司预测与关联方(内蒙古华耀光电科技有限公司,以下简称
“华耀光电”)发生关联交易不超过12,000万元人民币,实际发生关联交易
6,594.40万元人民币(不含税),控制在2020年度预测的关联交易总额之内。
2021年度公司与关联方发生日常关联交易预计不超过13,000万元人民
币。
关联董事荀耀先生回避了表决。
公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定,交易行为是
在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司
及股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司的主营业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第
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七届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况
及2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事荀耀先生回避表决。独立董事
就该事项发表了事前认可及独立意见。该议案在董事会权限范围内,无需提交股
东大会审议。
(二)2020年度日常关联交易的执行情况
单位:万元
关联交易类别 关联人 2020 年度预 2020 年度实际发 预计金额与实际
计发生额 生额(不含税) 发生金额差异较
大的原因
向关联方采购产品 内蒙古华耀光电 12,000.00 6,594.40 按生产需求,综
科技有限公司 合考虑多方因素
选择采购供应商
合计 12,000.00 6,594.40
(三)2021年度日常关联交易预计情况
单位:万元
关联交易 关联人 2021 年度预 2020 年度实际发 本次预计金额与上年实际
类别 计发生额 生额(不含税) 发生金额差异较大的原因
向关联方 内蒙古华耀光 13,000.00 6,594.40 因产能扩张预计需增加采
采购产品 电科技有限公 购量
及服务 司
合计 13,000.00 6,594.40
(三)独立董事对该关联交易事项予以事前认可,同意把该项议案提交公司
董事会审议,并发表独立意见如下:
1、公司2020年度日常关联交易严格按照公司相关管理制度和董事会授权的
2
总体要求,执行情况良好,不存在超出授权金额、违规操作等情况,也未损害公
司及全体股东特别是中小股东利益。
2、对于2021年度日常关联交易预计,公司董事会在召集、召开审议本次关
联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会
议上,关联董事回避了表决,其余董事经审议通过了该项关联交易。该关联交易
行为符合国家的相关规定,属于公司正常经营行为,关联双方优势互补,有利于
促进公司持续健康发展。经询价对比国内主流厂商的近期产品价格,公司近期拟
签订的硅棒硅片采购合同交易定价公允、合理,不存在损害上市公司及股东特别
是中小股东利益的情况,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此对关联方
产生依赖。我们一致同意本次审议的日常关联交易事项。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况。
企业名称:内蒙古华耀光电科技有限公司
性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2019 年 8 月 1 日
法定代表人:姚志中
注册资本:10000 万元人民币
主要股东:常州华耀投资有限公司持有其 100%股权
主营业务:多晶硅、单晶硅;太阳能电池片及组件的研发生产及销售;太阳
能光伏工程、太阳能、风能、柴油发电互;补发电系统工程的设计、安装、施工;
进出口业务(法律、法规禁止经营的不得经营,不涉及国营贸易管理商品,涉及
配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请)。
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住所:内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区开放大街申图中心主楼
3008-1
华耀光电最近一个会计年度(2020 年度)的主要财务数据:
单位:万元
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
116,099.49 10,923.90 15,183.97 1,004.38
(二)与上市公司的关联关系
华耀光电的实际控制人为公司董事荀耀先生,根据《上海证券交易所上市规
则》第十章 10.1.3 第(三)款规定,华耀光电为公司的关联法人。
(三)履约能力分析
华耀光电生产经营正常,其生产的硅棒硅片经前期测试符合公司产品生产的
质量标准,公司资信状况良好,具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司 2021 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是向关联方采
购公司日常生产所需的硅棒硅片,公司与上述关联方发生的关联交易,将以市场
价格为依据,以公平、公正为原则,在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的 2021 年度日常关联交易,均为公司与关联方华耀光电之间因业
务往来而产生的交易。主要为公司向华耀光电采购生产所需要的硅棒硅片。公司
与关联方华耀光电发生的关联交易为公司正常生产经营所需,遵循公允、合理的
原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。上
述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。
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特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
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