证券代码：600546         证券简称:山煤国际        公告编号：2018-077 号


              山煤国际能源集团股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山煤国际能源集团股份有限公司于 2018 年 10 月 26 日召开第六届董事会第
四十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。表决结果：11 票赞成，0
票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

    公司独立董事为本次聘请审计机构发表独立意见，认为：立信会计师事务所
（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在审计业务过程中能够坚
持审计准则和相关的制度，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行双方
签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。我们一致同意聘请立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将
本事项提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                             山煤国际能源集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一八年十月二十六日




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