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备忘事项 |
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详细 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》
8 《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
10 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
12 《关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案》
13 《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》
8 《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
10 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
12 《关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案》
13 《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2023-03-28
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山煤国际2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600546_20230328_SEV7.pdf
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2023-03-28
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山煤国际关于2023年度与山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款等关联金融业务预计情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600546_20230328_AOYN.pdf
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2023-03-28
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山煤国际关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600546_20230328_G6UL.pdf
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2023-03-28
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山煤国际关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600546_20230328_CE39.pdf
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2023-03-28
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山煤国际关于变更注册地址、办公地址并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600546_20230328_S5LS.pdf
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2023-03-28
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山煤国际关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600546_20230328_3ND7.pdf
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2023-03-28
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山煤国际第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600546_20230328_BOXV.pdf
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2023-03-28
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山煤国际2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600546_20230328_25QE.pdf
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2023-03-28
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山煤国际第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600546_20230328_LNOQ.pdf
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2023-03-28
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山煤国际关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600546_20230328_7UE1.pdf
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2023-03-28
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山煤国际关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600546_20230328_I3GR.pdf
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2023-03-24
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山煤国际关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/600546_20230324_LV5S.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-31
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山煤国际关于变更证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600546_20221231_P1QR.pdf
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2022-12-31
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山煤国际第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600546_20221231_WWUB.pdf
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2022-12-31
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山煤国际关于投资参股山西银行股份有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600546_20221231_6DZC.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-26
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山煤国际关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-26/600546_20221226_RS4L.pdf
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2022-12-20
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山煤国际关于控股子公司为其子公司向银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，借款,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/600546_20221220_85U5.pdf
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2022-11-12
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山煤国际关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-12/600546_20221112_6C3C.pdf
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2022-10-29
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山煤国际第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600546_20221029_2_mus1d90P.pdf
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2022-10-29
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山煤国际第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600546_20221029_4_ZVRaSQR0.pdf
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2022-10-29
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山煤国际2022年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600546_20221029_1_aCU3vfSR.pdf
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2022-10-29
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山煤国际2022年第三季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600546_20221029_5_RPCGQqe9.pdf
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2022-10-22
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山煤国际关于职工监事辞职及增补的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-22/600546_20221022_1_FxeF2Yu0.pdf
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2022-09-29
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山煤国际关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-29/600546_20220929_1_wP6DPENM.pdf
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2022-09-24
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山煤国际关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/600546_20220924_1_LUelUvS9.pdf
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2022-09-21
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2022年中期分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日 ，2022-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2022-09-21
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山煤国际2022年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-21/600546_20220921_1_q3COFioN.pdf
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2022-09-21
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山煤国际关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-21/600546_20220921_2_mkxllveL.pdf
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