证券代码：600546        证券简称:山煤国际      公告编号：临 2018-083 号



              山煤国际能源集团股份有限公司
         第六届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 11 月 13 日以送达、传真和邮
件形式向公司全体监事发出，本次会议于 2018 年 11 月 23 日在太原市长风街 115
号世纪广场 B 座 21 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监
事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席曹燕女士主持，经与会监事认真审
议，形成监事会决议如下：

   审议通过《关于公司将山煤国际能源集团天津有限公司等五户全资子公司协
议转让给江苏山煤物流有限责任公司的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                            山煤国际能源集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2018 年 11 月 23 日




                                    1