山煤国际能源集团股份有限公司独立董事
            关于公司第六届董事会第四十四次会议
                       相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际
能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料
的基础上，基于独立判断立场，现就 2019 年 1 月 30 日召开的公司第六届董事会
第四十四次会议审议的议案发表如下独立意见：

    一、关于公司董事会换届选举的独立意见

    1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及

有关法律法规的规定，合法、有效；

    2、经了解第七届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公

司董事会候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公

司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

    同意王为民先生、苏新强先生、陈凯先生、兰海奎先生、王霄凌先生、张雪

琴女士、钟晓强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意辛茂荀先生、

王宝英先生、李端生先生、孙水泉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

    二、关于聘任钟晓强先生为公司董事会秘书的独立意见
    经审阅钟晓强先生的个人履历等相关资料，我们认为钟晓强先生的教育背
景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，钟晓强先
生已取得董事会秘书任职资格；未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担
任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对钟晓
强先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
同意聘任钟晓强先生为公司董事会秘书。

    三、关于聘任李烨先生为公司副总经理的独立意见
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    经审阅李烨先生的个人履历等相关资料，我们认为李烨先生的教育背景、
任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公
司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名
委员会审查通过，董事会对李烨先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。同意聘任李烨先生为公司副总经理。

    四、关于公司下属企业“三供一业” 及其他企业办社会职能分离移交的独
立意见

    公司下属企业本次“三供一业” 及其他企业办社会职能分离移交属于落实
国务院、省、市等政府部门相关文件精神，是国有企业深化改革的重要组成部分，
符合国家相关政策法规要求，有利于公司降低公司成本费用负担，进一步聚焦主
营业务，提高核心竞争力。该事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及
公司股东，特别是中小股东利益的情形。

                       公司独立董事：   辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉
                                                  2019 年 1 月 30 日




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