山煤国际能源集团股份有限公司独立董事
               关于公司第七届董事会第一次会议
                       相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际
能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料
的基础上，基于独立判断立场，现就 2019 年 2 月 15 日召开的公司第七届董事会
第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

    1、同意聘任兰海奎先生为公司总经理；聘任焦亚东先生为公司常务副总经

理；聘任刘奇先生、孟丽诚先生、樊嘉先生、李烨先生为公司副总经理；聘任钟

晓强先生为公司财务总监、董事会秘书。
    2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所
聘岗位职责的要求，钟晓强先生已取得董事会秘书任职资格。未发现本次聘任
人员有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职
人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。



                          公司独立董事：辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉
                                                   2019 年 2 月 15 日




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