山煤国际：第七届董事会第一次会议决议公告2019-02-16
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2019-012 号
山煤国际能源集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 2 月 3 日以送达、传真和邮件形
式向公司全体董事发出，本次会议于 2019 年 2 月 15 日在太原市长风街 115 号世
纪广场 B 座 21 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事
10 人。独立董事李端生先生因公未能亲自出席，委托独立董事辛茂荀先生出席
会议并代为行使表决权和签署相关文件。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先
生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，
形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推
选王为民先生为公司第七届董事会董事长。董事长自本决议通过之日起就任，任
期至本届董事会届满。董事长的具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作
制度确定。王为民先生简历见附件一。
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推
选苏新强先生为公司第七届董事会副董事长。副董事长自本决议通过之日起就
任，任期至本届董事会届满。副董事长的具体职权依据《公司章程》及公司其他
规范运作制度确定。苏新强先生简历见附件二。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》
根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司选举出董事会战略
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委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、安全生产与环保委员会
组成人员。
（一）董事会战略委员会组成人员
战略委员会由非独立董事王为民、苏新强、兰海奎组成，其中王为民担任主
任委员。
（二）董事会提名委员会组成人员
提名委员会由独立董事王宝英、孙水泉、李端生，非独立董事王为民、王霄
凌组成，其中王宝英担任主任委员。
（三）董事会审计委员会组成人员
审计委员会由独立董事辛茂荀、李端生，非独立董事陈凯组成，其中辛茂荀
担任主任委员。
（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员
薪酬与考核委员会由独立董事孙水泉、辛茂荀，非独立董事苏新强组成，其
中孙水泉担任主任委员。
（五）董事会安全生产与环保委员会组成人员
安全生产与环保委员会由非独立董事兰海奎、张雪琴，独立董事王宝英组成，
其中兰海奎担任主任委员。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
因公司经营层换届需要，根据董事长提名，聘任兰海奎先生为公司总经
理，任期与本届董事会任期一致。兰海奎先生简历见附件三。
公司独立董事对公司聘任总经理事项发表独立意见：兰海奎先生的教育背
景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现有《公
司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委
员会审查通过，董事会对兰海奎先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司
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法》及《公司章程》的规定。同意聘任兰海奎先生为公司总经理。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
因公司经营层换届需要，根据董事长提名，聘任钟晓强先生为公司董事会
秘书，任期与本届董事会任期一致。钟晓强先生简历见附件四。
公司独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表独立意见：钟晓强先生的教育
背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，钟晓强先
生已取得董事会秘书任职资格。未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担
任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除
的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对钟晓强先
生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意
聘任钟晓强先生为公司董事会秘书。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务总监的议案》
因公司经营层换届需要，根据总经理提名，聘任焦亚东先生为公司常务副
总经理，聘任刘奇先生、孟丽诚先生、樊嘉先生、李烨先生为公司副总经理，
聘任钟晓强先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。焦亚东先生、刘
奇先生、孟丽诚先生、樊嘉先生、李烨先生、钟晓强先生简历见附件五。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见：上述聘任人员的
教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求。未发
现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国
证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事
会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任焦亚东先生为公司常务副总
经理，聘任刘奇先生、孟丽诚先生、樊嘉先生、李烨先生为公司副总经理，聘
任钟晓强先生为公司财务总监。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司管理需要，公司决定聘任韩鹏女士为公司证券事务代表，协助董事
会秘书履行职责。任期与本届董事会任期一致。韩鹏女士简历见附件六。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 15 日
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附件一：
王为民先生简历
王为民，男，汉族， 1966 年 1 月出生，硕士学历，中共党员，高级会计师。
曾任山西焦煤集团融资担保有限责任公司董事长，山西中煤华晋能源有限责任公
司董事，山西焦煤集团日照有限责任公司监事会主席，山西焦煤交通能源投资有
限公司监事会主席，山西焦煤集团财务有限责任公司董事，山西焦煤集团有限责
任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理。现任山西煤
炭进出口集团有限公司党委委员、副董事长、总经理，山煤国际能源集团股份有
限公司党委委员、董事长。
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附件二：
苏新强先生简历
苏新强，男，汉族，1968 年 11 月出生，大学本科学历,中共党员,律师,经
济师。曾任山西焦煤集团法律事务部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司总
法律顾问，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副董事长。
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附件三：
兰海奎先生简历
兰海奎，男，汉族，1968 年 5 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级
工程师。曾任山西焦煤集团国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购
中心常务副主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。
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附件四：
钟晓强先生简历
钟晓强，男，汉族，1978 年 5 月出生，大学本科学历,中共党员,高级会计师，
注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集
团有限公司财务管理中心副主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委
员、董事、财务总监、董事会秘书。
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附件五：
相关高级管理人员简历
焦亚东，男，汉族，1965 年 9 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工
程师，高级经济师。曾任山煤国际能源集团临汾有限公司经理、党总支书记。
现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、常务副总经理。
刘奇，男，汉族，1981 年 4 月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山
西焦煤集团国际发展股份有限公司煤焦经销部部长。现任山煤国际能源集团股
份有限公司副总经理。
孟丽诚，男，汉族，1964 年 5 月出生，博士研究生学历，中共党员，高级
经济师。曾任山西汾西矿业（集团）有限责任公司副总经济师兼运销管理中心主
任。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。
樊嘉，男，汉族，1983 年 9 月出生，大学本科学历，中共党员，政工师。
曾任山西煤炭进出口集团有限公司办公室副主任。现任山煤国际能源集团股份
有限公司副总经理。
李烨，男，汉族，1970 年 7 月出生，大学本科学历，中共党员，工程师。
曾任太原煤炭气化（集团）有限责任公司北京办事处主任，太原煤炭气化（集团）
临汾燃气有限公司党委书记、董事长，太原煤炭气化（集团）有限责任公司生活
公司党委书记，山煤国际能源集团股份有限公司纪委副书记。现任山煤国际能
源集团股份有限公司副总经理。
钟晓强，男，汉族，1978 年 5 月出生，大学本科学历，中共党员，高级会
计师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进
出口集团有限公司财务管理中心副主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司党
委委员、董事、财务总监、董事会秘书。
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附件六：
韩鹏女士简历
韩鹏，女，汉族，1975 年 2 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会
计师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部副部长。现任山煤国际能
源集团股份有限公司证券事务部部长。
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