山煤国际:第七届监事会第五次会议(通讯方式)决议公告2019-08-27
证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2019-057 号
山煤国际能源集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议(通讯方式)决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 8 月 13 日以电话、邮件形式向公
司全体监事发出,本次会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参
加表决监事 7 人,实际参加表决监事 7 人,符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成监事会决议如下:
一、审议通过《关于<2019 年半年度报告及摘要>的议案》
公司监事会已按规定认真审核了公司《2019 年半年度报告及摘要》的全部
内容,并发表如下审核意见:
1、《2019 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和
中国证监会的各项规定;
2、《2019 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司本半年度的经营管理
和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议有关的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
1
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,
适用于 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性
资产交换>的通知》(财会[2019]8号),企业对2019年1月1日至该准则施行日之
间发生的非货币性资产交换,应根据该准则进行调整。对2019年1月1日之前发生
的非货币性资产交换,不需要按照该准则的规定进行追溯调整。该准则自2019
年6月10日起施行。
财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重
组>的通知》(财会[2019]9号),企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生
的债务重组,应根据该准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不
需要按照该准则的规定进行追溯调整。该准则自2019年6月17日起施行。
由于财政部的上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规
定的起始日开始执行上述会计处理。
监事会认为:公司本次会计政策的变更,符合财政部财相关规定,能够更加
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合
法权益的情况,同意公司此次会计政策变更。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日
2