证券代码：600546           证券简称：山煤国际   公告编号：临 2021-059 号


                  山煤国际能源集团股份有限公司
   关于 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 7 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股         600546         山煤国际           2021/11/30




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：山西煤炭进出口集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 11 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独持有 59.98%股
份的股东山西煤炭进出口集团有限公司，在 2021 年 11 月 24 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       《关于变更公司营业期限的议案》
       根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》
第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，公司拟将营业执照
中营业期限由“2000 年 11 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日”变更为“长期”。

       本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 18 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 12 月 7 日 15 点 00 分
召开地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 7 日
                  至 2021 年 12 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于变更公司经营范围的议案》                        √
  2     《关于修订<公司章程>的议案》                          √
  3     《关于变更公司营业期限的议案》                        √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1、议案 2 已经 2021 年 11 月 17 日公司第七届董事会第三十次会议
   审议通过，议案 3 已经 2021 年 11 月 25 日公司第七届董事会第三十一次会议
   审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 26 日刊
   载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   的公告。
2、 特别决议议案：议案 2


特此公告。


                                    山煤国际能源集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 25 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

山煤国际能源集团股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
7 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




  序号               非累积投票议案名称             同意       反对     弃权

   1       《关于变更公司经营范围的议案》

   2       《关于修订<公司章程>的议案》

   3       《关于变更公司营业期限的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                       委托日期：        年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。