证券代码：600546         证券简称:山煤国际        公告编号：临 2021-057 号




              山煤国际能源集团股份有限公司
         第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月24日以送达、传真和邮件
形式向公司全体董事发出，本次会议于2021年11月25日在太原市长风街115号世
纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

    一、审议通过《关于变更公司营业期限的议案》

    根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》
第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，公司拟将营业执照
中营业期限由“2000 年 11 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日”变更为“长期”。

    本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    关于本次变更营业期限的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于变更营业期
限的公告》（临 2021-058 号）。

    二、审议通过《关于公司 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    本次股东大会增加临时提案的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2021
年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》（临 2021-059 号）。

    特此公告。



                                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                2021 年 11 月 25 日




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