山煤国际（600546）   山煤国际能源集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料




      山煤国际能源集团股份有限公司
           2021 年第五次临时股东大会




                     会议资料



                     2021 年 12 月




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                     山煤国际能源集团股份有限公司
                     2021 年第五次临时股东大会议程

                          （2021 年 12 月 7 日）

一、会议时间：2021 年 12 月 7 日（星期二）下午 15：00

二、会议地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长王为民先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

     1．截至 2021 年 11 月 30 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参

加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网

络投票时间内参加网络投票。

     2．公司董事、监事及高级管理人员。

     3．公司聘请的律师。

     4．本次会议工作人员。

七、会议内容：

     （一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大

会须知

     （二）宣读议案，股东讨论



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     1、《关于变更公司经营范围的议案》

     2、《关于修订<公司章程>的议案》

     3、《关于变更公司营业期限的议案》

     （三）审议议案及投票表决

     （四）宣布表决结果

     （五）见证律师宣读法律意见书

     （六）宣读股东大会决议

     （七）参会人员签字

     （八）宣布会议结束




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                     2021年第五次临时股东大会议题
     1、《关于变更公司经营范围的议案》

     2、《关于修订<公司章程>的议案》

     3、《关于变更公司营业期限的议案》




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议题一：

                     《关于变更公司经营范围的议案》

各位股东：

     根据《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通
知》（国发[2021]7 号）要求，对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范
表述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，公司对经营范围进行了变
更。具体内容如下：

     原经营范围：

     煤炭开采，煤炭洗选；煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦
及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除
外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、
电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售；
企业管理咨询，商务咨询，资产管理（1.未经有关部门批准，不得以公开方式募
集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷
款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资
本金不受损失或者承诺最低收益；6、不得从事产业政策禁止和限制类项目的经
营活动；7、仅限企业自有资产）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）；国内水
路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维
修）；润滑油（危化品除外）；物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；船
舶买卖、租赁、运营；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询
（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）

     变更后的经营范围：

     许可事项：煤炭开采；水路普通货物运输；船舶检验服务；国内船舶管理业
务；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方


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可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

     一般事项：煤炭洗选；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；物料搬
运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；非金
属矿及制品销售；矿山机械销售；超导材料销售；有色金属合金销售；电器辅件
销售；五金产品批发；建筑用钢筋产品销售；金属工具销售；金属制品销售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；企业管理
咨询；自有资金投资的资产管理服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；运输
设备租赁服务；船舶拖带服务；船舶租赁；船舶销售；国际船舶管理业务；船舶
修理；润滑油销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发
电技术服务；国内船舶代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）

     本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

     该议案已经 2021 年 11 月 17 日公司第七届董事会第三十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。




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议题二：

                     《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东：

     鉴于公司变更经营范围，公司拟对《公司章程》第十三条进行修订。

     具体修订内容如下：

 原章程第十三条：                           修订后章程第十三条：

 公司的经营范围是：煤炭开采，煤炭洗 公司的经营范围是：许可事项：煤炭开
 选；煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦 采；水路普通货物运输；船舶检验服务；
 炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储 国内船舶管理业务；国营贸易管理货物
 出口；物流信息咨询服务；金属及非金 的进出口。（依法须经批准的项目，经相
 属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生 关部门批准后方可开展经营活动，具体
 铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含 经营项目以相关部门批准文件或许可
 木材）、五金、液压设备、电气设备、 证件为准）
 机械设备、化工产品（不含危险品）、 一般事项：煤炭洗选；煤炭及制品销售；
 塑料橡胶制品的批发及零售；企业管 以自有资金从事投资活动；物料搬运装
 理咨询，商务咨询，资产管理（1.未经 备销售；信息咨询服务（不含许可类信
 有关部门批准，不得以公开方式募集 息咨询服务）；金属材料销售；非金属矿
 资金；2、不得公开开展证券类产品和 及制品销售；矿山机械销售；超导材料
 金融衍生品交易活动；3、不得发放贷 销售；有色金属合金销售；电器辅件销
 款；4、不得对所投资企业以外的其他 售；五金产品批发；建筑用钢筋产品销
 企业提供担保；5、不得向投资者承诺 售；金属工具销售；金属制品销售；化
 投 资 本金不受损失 或 者承诺最低收 工产品销售（不含许可类化工产品）；塑
 益；6、不得从事产业政策禁止和限制 料制品销售；橡胶制品销售；企业管理
 类项目的经营活动；7、仅限企业自有 咨询；自有资金投资的资产管理服务；


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 资产）；远洋货物运输（国际远洋船舶 从事国际集装箱船、普通货船运输；运
 运输）；国内水路运输（长江中下游及 输设备租赁服务；船舶拖带服务；船舶
 珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修 租赁；船舶销售；国际船舶管理业务；
 及检验（船舶维修）；润滑油（危化品 船舶修理；润滑油销售；光伏设备及元
 除外）；物料备件批发及供应（润滑油、 器件制造；光伏设备及元器件销售；太
 备件的代理）；船舶买卖、租赁、运营； 阳能发电技术服务；国内船舶代理；货
 其他船舶管理服务；国际、国内船舶管 物进出口；普通货物仓储服务（不含危
 理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运 险化学品等需许可审批的项目）。（除依
 输业务的咨询服务）。（依法须经批准 法须经批准的项目外，凭营业执照依法
 的项目，经相关部门批准后方可开展 自主开展经营活动）
 经营活动）

     除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

     该议案已经 2021 年 11 月 17 日公司第七届董事会第三十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。

     本次变更经营范围及修订章程的具体情况，详见 2021 年 11 月 18 日刊登于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限
公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（临 2021-053 号）。




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议题三：

                     《关于变更公司营业期限的议案》

各位股东：

     根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》
第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，公司拟将营业执照
中营业期限由“2000 年 11 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日”变更为“长期”。

     本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

     该议案已经 2021 年 11 月 25 日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，
现提请股东大会审议。

     本次变更营业期限的具体情况，详见 2021 年 11 月 26 日刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于变
更营业期限的公告》（临 2021-058 号）。




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