证券代码：600546        证券简称:山煤国际      公告编号：临 2022-015 号



              山煤国际能源集团股份有限公司
            第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 18 日以送达、传真和邮件形
式向公司全体监事发出，本次会议于 2022 年 4 月 28 日在太原市长风街 115 号世
纪广场 B 座 4 层会议室以现场加网络视频方式召开。本次会议应参加表决的监
事 7 人，实际参加表决的监事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先
生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：



    一、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。



    二、审议通过《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

    公司监事会已按规定认真审核了公司《2021 年年度报告及摘要》的全部内
容，并发表如下审核意见：

    1、《2021 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中
国证监会的各项规定；

    2、《2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

                                    1
易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财
务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的有关人员有违反保密规
定的行为。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。



    三、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。



    四、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

    公司决定向全体股东每10股派发现金股利15.67元（含税），截至公告日，公
司 总 股 本 1,982,456,140 股 , 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 股 利 人 民 币
3,106,508,771.38元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转
入2022年度。

    监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程
序履行审议程序，符合有关法律、法规、规范性文件相关规定，有利于公司的可
持续发展和满足股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意
将本方案提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。



    五、审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》


                                      2
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    六、审议通过《关于追加确认2021年度日常关联交易超额部分的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。


    七、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联
交易预计的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。


    八、审议通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    九、审议通过《关于公司计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
   根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公
司的资产减值和财务状况，公司对各类资产进行了分析和测算，对存在减值迹象
的资产计提资产减值损失和信用减值损失合计 162,916.58 万元。
    监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值损失和信用减值损失的议
案的决策程序符合相关法律法规的规定；本次计提资产减值损失和信用减值损失
符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值
和经营成果。同意本次计提资产减值损失和信用减值损失事项。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。


    十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

                                   3
    监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部的相关规定，能够更加
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合
法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



    十一、审议通过《关于监事津贴的议案》

   公司监事如在公司任其他职务，按照所在岗位予以支付津贴，如不在公司任
其他职务，不予支付专门的监事津贴。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需公司股东大会审议。



    十二、审议通过《关于向与关联方共同投资的子公司出资暨关联交易的议
案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需公司股东大会审议。




   十三、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

   公司监事会已按规定认真审核了公司《2022 年第一季度报告》的全部内容，
并发表如下审核意见：

   1、《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国
证监会的各项规定；

   2、《2022 年第一季度报告》及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本季度的经营管
理和财务状况等事项；

   3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有

                                     4
违反保密规定的行为。

   表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


   特此公告。




                                         山煤国际能源集团股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2022 年 4 月 28 日




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