证券代码：600546         证券简称：山煤国际      公告编号：临 2022-025 号


                 山煤国际能源集团股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日 15 点 00 分
   召开地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
                          至 2022 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸               √
        易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
2       《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合               √
        伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审
        计机构的议案》
3       《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》             √
4       《关于董事津贴的议案》                               √
5       《关于监事津贴的议案》                               √
6       《关于追加确认 2021 年度日常关联交易超额             √
        部分的议案》
7       《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和               √
        2022 年度日常关联交易预计的议案》
8       《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签               √
        署金融服务协议的议案》
9       《关于向与关联方共同投资的子公司出资暨               √
        关联交易的议案》
10      《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司              √
        关联交易管理制度>的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 5 已经 2022 年 4 月 28 日公司第八届监事会第二次会议审议通过，
其余议案已经 2022 年 4 月 28 日公司第八届董事会第二次会议审议通过，相关内
容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 4、议案 6、议案 7、
   议案 8、议案 9

3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10
    应回避表决的关联股东名称：山西煤炭进出口集团有限公司


三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股             600546        山煤国际            2022/5/11



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


    1、登记时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）上午 8:00-12：00，下午 14：
30-18：00
       2、登记地址：山西省太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 16 层证券事务部
       3、登记手续：
       （1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席
会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、
委托人股东帐户卡。
       （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人
股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东帐户卡进行登记。
       （3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到
达邮箱时间应不迟于 2022 年 5 月 17 日下午 6 点。


六、      其他事项
    1、与会股东的交通、食宿费自理。
    2、联系方式：
    联系人：韩鹏
    电话：0351-4645546
    传真：0351-4645846

特此公告。


                                   山煤国际能源集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 28 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
  附件 1：授权委托书


                                  授权委托书

  山煤国际能源集团股份有限公司：

        兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5
  月 18 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




  委托人持普通股数：


  委托人股东帐户号：




序号                    非累积投票议案名称                 同意   反对       弃权

 1     《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公
       司向银行申请授信提供担保的议案》

 2     《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
       司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

 3     《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

 4     《关于董事津贴的议案》

 5     《关于监事津贴的议案》

 6     《关于追加确认 2021 年度日常关联交易超额部分的议
       案》

 7     《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度
       日常关联交易预计的议案》

 8     《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服
       务协议的议案》

 9     《关于向与关联方共同投资的子公司出资暨关联交易
        的议案》

10      《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司关联交
        易管理制度>的议案》



 委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


 委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：       年   月   日


 备注：


 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。