证券代码：600546        证券简称：山煤国际     公告编号：临 2022-028 号


                  山煤国际能源集团股份有限公司
   关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 18 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股         600546       山煤国际            2022/5/11




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：山西煤炭进出口集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 57.91%股
份的股东山西煤炭进出口集团有限公司，在 2022 年 5 月 5 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
       经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润 4,937,738,539.33 元。2021 年度母公司实现净利润
3,106,270,171.38 元，扣除 2021 年度永续债付息 162,000,000.00 元，加上年
初未分配利润 851,717,658.34 元，减去上年度对股东的分配 130,842,105.97
元, 减去 按《 公司法 》和《公 司章 程》的 规定计提 的 10% 法定 盈余公积金
310,627,017.14 元，2021 年末母公司累计可分配利润为 3,354,518,706.61 元。
       公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 15.67 元（含税），截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 1,982,456,140 股,以此计算合计拟派发现金股利人民币
3,106,508,771.38 元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转
入 2022 年度。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 18 日 15 点 00 分
召开地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
                  至 2022 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易                √
        有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
  2     《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）              √
        为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机
        构的议案》
  3     《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》                √
  4     《关于董事津贴的议案》                                  √
  5     《关于监事津贴的议案》                                  √
  6     《关于追加确认 2021 年度日常关联交易超额                √
        部分的议案》
  7     《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和                  √
        2022 年度日常关联交易预计的议案》
  8     《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署                √
        金融服务协议的议案》
  9     《关于向与关联方共同投资的子公司出资暨关                √
        联交易的议案》
  10    《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司                 √
        关联交易管理制度>的议案》
  11    《关于 2021 年度利润分配方案的议案》                    √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案 5 已经 2022 年 4 月 28 日公司第八届监事会第二次会议审议通过，
其余议案已经 2022 年 4 月 28 日公司第八届董事会第二次会议审议通过，相关内
容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 4、议案 6、议案 7、
   议案 8、议案 9、议案 11

3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10
   应回避表决的关联股东名称：山西煤炭进出口集团有限公司


特此公告。


                                  山煤国际能源集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 6 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

山煤国际能源集团股份有限公司：

       兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5
月 18 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




序号                 非累积投票议案名称             同意    反对     弃权

  1    《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易
       有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
  2    《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
       为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构
       的议案》
  3    《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  4    《关于董事津贴的议案》

  5    《关于监事津贴的议案》

  6    《关于追加确认 2021 年度日常关联交易超额部
       分的议案》
  7    《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和
       2022 年度日常关联交易预计的议案》
  8    《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署
       金融服务协议的议案》
  9    《关于向与关联方共同投资的子公司出资暨关
       联交易的议案》
 10    《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司
         关联交易管理制度>的议案》
 11      《关于 2021 年度利润分配方案的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。