证券代码：600546         证券简称:山煤国际     公告编号：临 2022-045 号



              山煤国际能源集团股份有限公司
            第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 15 日以送达、传真和邮件形
式向公司全体监事发出，本次会议于 2022 年 8 月 25 日在太原市长风街 115 号世
纪广场 B 座 4 层会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的监事 7 人，实
际参加表决的监事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经
与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

    一、审议通过《关于<2022年半年度报告及摘要>的议案》

    公司监事会已按规定认真审核了公司《2022 年半年度报告及摘要》的全部
内容，并发表如下审核意见：

    1、《2022 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和
中国证监会的各项规定；

    2、《2022 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本半年度的经营管理
和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的有关人员有违反
保密规定的行为。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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     二、审议通过《关于2022年半年度利润分配方案的议案》

     公 司 2022 年 半 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
3,540,957,561.74元，2022年半年度母公司实现净利润1,091,305,996.18元，
2022年6月末母公司累计可分配利润为1,339,315,931.80元。
     公司决定向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），截至2022年6月30
日 ， 公 司 总 股 本 1,982,456,140 股 , 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 股 利 人 民 币
892,105,263元（含税），不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登
记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分
配比例。
     监事会认为：公司2022年半年度利润分配方案严格按照《公司章程》关于现
金分红事项的决策程序履行审议程序，符合有关法律、法规、规范性文件相关规
定，有利于公司的可持续发展和满足股东的合理回报需求，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意将本方案提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                   山煤国际能源集团股份有限公司
                                                                 监事会
                                                            2022 年 8 月 25 日




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