证券代码：600546          证券简称:山煤国际      公告编号：临 2022-057 号




                山煤国际能源集团股份有限公司
              第八届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月17日以送达、邮件形式向公司
全体董事发出，本次会议于2022年10月27日在太原市长风街115号世纪广场B座4
层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会
议由公司董事长马凌云女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经
与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

       一、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

       为进一步优化公司治理结构，理顺组织架构、提升管理效率，更好地推进公
司高质量发展，公司决定对本部组织机构进行调整，增设了安全环保管理部、生
产管理部、通风部、地质测量部、机电装备部、调度指挥中心、煤质管理中心等
生产管理部门，并对现有部门职能进行了优化合并，相关部门职责对应进行了调
整。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、审议通过《关于制定<山煤国际能源集团股份有限公司董事会授权管理

办法>的议案》

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。




                 山煤国际能源集团股份有限公司
                            董事会
                       2022 年 10 月 27 日




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