证券代码：600546        证券简称:山煤国际      公告编号：临 2022-058 号



               山煤国际能源集团股份有限公司
            第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 17 日以送达、邮件形式向公
司全体监事发出，本次会议于 2022 年 10 月 27 日在太原市长风街 115 号世纪广
场 B 座 4 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成
监事会决议如下：

    一、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

    公司监事会已按规定认真审核了公司《2022 年第三季度报告》的全部内容，
并发表如下审核意见：

    1、《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国
证监会的各项规定；

    2、《2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本季度的经营管理和财务
状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    二、审议通过《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《山煤国际能源集团股份有限公司监事会议事规则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。


   特此公告。




                                          山煤国际能源集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2022 年 10 月 27 日




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